注2：截止2018年3月20日，募集资金总额扣除已累计利用募集资金总额的余额与募集资金账户余额差别663.87万元，系募集资金专户累计利钱收入扣除手续费后的净额。

　　益智玩具出产基地扶植项目于2017年9月才扶植完成投入利用，2017年9-12月实现的效益无法与预期效益进行对比。

　　目前，项目曾经完成防雷安装验收、环保土建工程验收、8090后脱口秀王自健扶植工程消防验收、建筑工程完工验收等工程验收工作。项目设备及工器具购买已根基完成，已于2017年9月份起头试产。

　　上述事项业经国金证券股份无限公司核查，并出具了无贰言的核查看法，公司已按划定履行消息披露权利。

　　为了进一步顺应市场的需求，提超出跨越产效率和产质量量，按照现实需求环境，公司对募投项目标部门机械进行优化调整，该调整不涉及机械设备投资总额的变动。

　　（1）公司于2015年12月30日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司利用募集资金置换事后投入募投项目自筹资金的议案》，公司因出产需要已利用 94,117,194.04元自有资金用于扶植益智玩具出产基地，该部门资金已用募集资金进行置换，并曾经大华会计师事务所（特殊通俗合股）鉴证，出具大华核字[2015]004443号广东邦宝益智玩具股份无限公司以自筹资金事后投入募集资金投资项目标鉴证演讲。8090后脱口秀王自健2015年12月31日公司利用募集资金置换事后已投入自筹资金94,117,194.04元。

　　公司募投项目之一“益智玩具出产基地扶植项目”中的“工模车间”原实施地址为广东省汕头市濠江区河浦纺织工业园，考虑到原募投项目实施地址还不具备当即实施工模设备出场的前提，为了加速募投项目标全体进度，争取“益智玩具出产基地扶植项目”早日达产，必需先行完成配套模具的储蓄，因而有需要尽早使工模车间具备出产能力，公司拟将“益智玩具出产基地扶植项目”中的“工模车间”的实施地址变动为广东省汕头市金平区金园工业城13-09片区。本次更新募投项目设备前后的金额未发生变化，该事项对募投项目标估计效益不发生影响。

　　本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不具有任何虚假记录、误导性陈述或者严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　募集资金截至2018年3月20日的现实利用环境请详见本演讲附件 1《上次募集资金利用环境对照表》。

　　注1：公司在初次公开辟行股票照应仿单中披露：益智玩具出产基地扶植项目建成投产，估计可添加产能3,200万套/年，达产后估计每年添加停业收入3.2亿元。

　　尚未利用的缘由：（1）募投项目部门设备尚未现实交付，本公司仅领取了部门定金，待设备交付验收及格后领取残剩款子，设备款未领取余额为1130万元；（2）本公司募投项目标工程款另有尾款未结算，该部门余额为1944万元；（3）本公司益智玩具出产基地扶植项目打算采办860套模具，投资金额3394万元，截至2017年3月20日，本公司现实采办模具159套，采办金额为810.80万元，残剩模具本公司均采用自主出产体例取得，自主出产模具的体例大大缩减了模具的采购成本，别的，在募投项目尚未达到利用前，为避免资产闲置且不削减模具利用寿命的环境下，本公司将便宜模具投入金平工业园厂区利用，自2015年至2018年期间，公司自主出产模具数量722套，模具便宜成本1,887.93万元。

　　截止2018年3月20日，上次募集资金不涉及以资产认购股份的相关资产运转环境。

　　截止2015年12月4日，本公司上述刊行募集的资金已全数到位，业经大华会计师事务所（特殊通俗合股）以“大华验字[2015]000583号”验资演讲验证确认。

　　注3：截止日投资项目累计产能操纵率是指投资项目达到估计可利用形态至截止日期间，投资项目标现实产量与设想产能之比，本期益智玩具出产基地扶植项目2017年仅正式运营3个月，与全年设想产能比拟较低。

　　本公司上次募集资金投资项目中研发核心扶植项目和弥补流动资金项目，与公司所有运营勾当相关，无法零丁核算效益。

　　公司上次募集资金现实利用环境与公司按期演讲和其他消息披露文件中披露的相关内容不具有差别。

　　公司按照《上市公司证券刊行办理法子》划定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2018年3月20日止，募集资金的存储环境列示如下：

　　公司募投项目标厂房基建工作已进入后期阶段，拟采购募投项目所需的机械设备，考虑到公司募投项目标可行性研究演讲编制于2012年8月，因为手艺前进以及工艺要求的提高使得本来所选的部门机械设备不克不及更好的满足公司目前的成长要求。

　　注2：益智玩具出产基地扶植项目于2017年9月才扶植完成投入利用，2017年9-12月实现的效益无法与预期效益进行对比。

　　金利用的环境下，对最高不跨越20,000万元的闲置募集资金进行现金办理，采办平安性高、流动性好、保本型等金融机构理财富物，具体利用环境如下：

　　按照募投项目可行性研究演讲，项目扶植期一年半，建成后第三年100%达产。2013年12月30日公司申领了募投项目“建筑工程施工许可证”，因受濠江区河浦大道道路革新项目施工影响，募投项目“厂房及配套”工程项目基建姑且用水水管接驳延后、工程扶植项目设备和运输车辆进出受阻等缘由，影响工程项目开工扶植，经汕头市濠江区城市扶植办理和情况庇护局核准同意，打点了建筑工程施工许可证合同完工日期的变动手续，将合同完工日期耽误至2017年9月30日。别的，因为分析楼地下室维护工程、项目红线内排灌沟渠围护工程等配套工程也耽误了工程的完工时间。

　　截至2018年3月20日，本公司上次募集资金总额302,306,045.26元，现实利用募集资金234,788,413.48 元，尚未利用募集资金67,517,631.78元，尚未利用募集资金与募集资金账户节余金额差别6,638,663.89元，系募集资金专户累计利钱收入扣除手续费后的净额，尚未利用募集资金占上次募集资金总额的22.33%。

　　注1：鉴于“益智玩具出产基地扶植项目”及“研发核心扶植项目”的土建工程决算无法精确划分，截止日项目落成程度拟采用归并口径披露。

　　本次变动于2016年6月27日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，业经国金证券股份无限公司核查，并出具了无贰言的核查看法，公司已按划定履行消息披露权利。

　　广东邦宝益智玩具股份无限公司（以下简称“公司”、“本公司”）经中国证券监视办理委员会证监许可[2015]1376号文核准，采纳承销的体例向社会公家刊行人民币通俗股2400万股，每股刊行价钱为13.97元。本次刊行募集资金共计335,280,000.00元，主承销商在扣除承销及保荐费用后，向公司募集资金专户划转了认购款311,798,800.00元。扣除全数刊行费用后，公司本次募集资金净额为302,306,045.26元。