督导机构及2014年非公开辟行的保荐机构作为佛慈制药初次公开辟行股票并上市的持续，核查后认为西南证券经：

　　公司利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的核查看法4、西南证券股份无限公司关于兰州佛慈制药股份无限。

　　和利用的监管要求》以及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关划定本次利用闲置募集资金进行现金办理的决策法式合适《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金办理，平安的前提下在保障资金，额度不跨越60公司滚动利用,（不跨越一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物000万元的闲置募集资金投资平安性高、流动性好、短期，募集资金的收益有益于提高闲置。有与募集资金投资项目标实施打算相抵触公司利用闲置募集资金进行现金办理没，项目标一般进行不影响募集资金，向、损害公司股东好处的景象也不具有变相改变募集资金投。此因，额度不跨越60同意公司利用,集资金进行现金办理000万元闲置募。

　　制风险为控，（不跨越一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物现金办理投资的产物品种仅限于平安性高、流动性好、短期。

　　议案颁发了独立看法公司独立董事对本，出具了专项申明会计师事务所，资讯网(）详见巨潮。

　　魏家菊1、，女，3年生196，国籍中国，党员中共，学历专科，政工师高级。间副主任、主任历任公司制剂车。席、工会办公室主任、职工代表监事2009年6月至今任公司工会副主。

　　制轨制合适国度法令、律例的要求监事会认为：公司现有的内部控，运营现实环境需要合适当前公司出产，中获得了无效施行在公司运营办理，制和防备风险感化起到了较好的控，》客观地反映了公司内部节制的现状《2015年度内部节制评价演讲。

　　东大会审议通事后2015年年度股，额度范畴内签订合同文件公司董事会授权董事长在，理财金额、期间、选择委托理财富物品种、签订合同及和谈等包罗但不限于：选择及格专业理财机构作为受托方、明白委托。担任组织实施公司财政总监，部具体操作公司财政。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　五届董事会第二十六次会议相关事项的独立看法3、兰州佛慈制药股份无限公司独立董事关于第；

　　益最大化准绳本着股东利，率以及降低财政费用为提高资金利用效，资金利用的环境下在确保日常运营，式存放以备随时利用（金额和刻日由公司视环境而定）外公司除将自有资金以通知存款、和谈存款或按期存款方，额度不跨越40公司拟对最高,资金当令进行现金办理000万元闲置自有，年）银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一，况如下具体情：

　　国证监会、深圳证券买卖所关于上市公司募集资金存放与利用的相关划定监事会认为：公司 2015 年度募集资金的存放与利用环境合适中，放或利用违规的景象不具有募集资金存，5 年度募集资金存放与利用环境上述演讲照实反映了公司 201。

　　止2015年12月31日总股本512015年度利润分派预案：公司以截,0万股为基数065.7，金股利0.09元（含税）向全体股东每10股派发觉，配现金4共计分,955,.00元913。配不送红股本次利润分，金转增股本不以公积。

　　品后将履行消息披露权利公司在每次采办理财富，的额度、刻日、收益等包罗该次采办理财富物，内理财富物投资以及响应的损益环境公司亦会在按期演讲中披露演讲期。

　　大会的召开法式、表决法式、成果的合法性等出具法令看法同意公司续聘甘肃经六合律师事务所为2016年公司股东。

　　15年20，行压力不减国内经济下，体增速放缓医药行业整，策多变行业政，合作激烈医药市场。时同，营销根本亏弱等晦气要素影响公司也遭到内部产能限制、。会积极应对公司董事，理、开源节省的工作思绪对峙外抓市场、内强管，市场扶植不竭强化，工作力度加大营销，研开辟加速科，项目扶植稳步推进，植及经停业务拓展中药材种，控办理加强内，业绩的稳步增加从而包管了公司。15年20，业收入32公司实现营,45万元758.，少17.91%比上年同期减；股东的净利润4归属于上市公司,76万元294.，加23.94%比上年同期增。运营环境具体如下2015年公司：

　　、所投资的产物面对吃亏等严重晦气要素时（4）如呈现产物刊行主体财政情况恶化，及时披露公司将，风险提醒，所采纳的风险节制办法并披露为确保资金平安。

　　度演讲、半年度演讲相关财政目标具有严重差上述财政目标或其加总数能否与公司已披露季异

　　为：以截止2015年12月31日总股本510公司经本次董事会审议通过的通俗股利润分派预案,576,股为基数000，金盈利0.09元（含税）向全体股东每10股派发觉，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　期内演讲，、医药行业监管力度加大等情况变化公司董事会晤临国度宏观经济调整，应对积极，场扶植狠抓市，品布局优化产，潜增效积极挖，金办理加强资，量节制强化质，研开辟加速科，健康营业拓展大，材运营和渭源天然药物财产园项目积极开展GAP基地扶植、中药，入园”项目扶植鼎力推进“出城，营系统扶植加强电商运，况总体优良公司运营情。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　方面：演讲期内4、内控办理，度扶植和修订完美工作公司进一步加强内节制，依法治企的准绳恪守依法制药、，规规范公司运作严酷按照法令法，本管控加强成，险防控强化风，消息系统扶植实施ERP，平获得进一步提高公司内控办理水，营方针的实现确保了公司经。

　　累积投票制的议案1、对于不采用，项下填报表决看法在“委托数量”，代表同意1 股，代表否决2 股，代表弃权3 股。

　　、所投资的产物面对吃亏等严重晦气要素时（4）如呈现产物刊行主体财政情况恶化，及时披露公司将，风险提醒，所采纳的风险节制办法并披露为确保资金平安。

　　码办事专区注册登岸网址的密；”等相关消息并设置办事暗码填写“姓名”、“证券账户号，请成功如申，位数字的激活校验码系统会前往一个4。

　　记时出示原件或复印件均可6、以上证明文件打点登，件采纳信函或传真体例登记异地股东可凭以上相关证，函和传真与本公司进行确认并请通过德律风体例对所发信。

　　证券买卖所的相关划定按照中国证监会、深圳，和公司募集资金利用打算连系公司出产运营环境，财政费用为降低，金利用的效率提高募集资，大健康财产项目闲置募集资金2公司拟利用非公开辟行-佛慈,时弥补流动资金500万元暂，跨越12个月利用刻日不。

　　次会议于2016年3月15日下战书14:00以现场会议的体例召开兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九，博先生掌管会议监事会主席苏文。月22日以书面体例送达会议通知于2016年2。席监事3人会议应出，监事3人现实出席。表决监事3名会议应参与，决监事3名现实参与表。、《监事会议事法则》及相关法令、律例的划定本次会议的召开合适《公司法》、《公司章程》。

　　通合股）为公司2016年度审计机构同意续聘立信会计师事务所（特殊普，一年聘期。

　　华宋，女，族汉，4年生196，国籍中国，居留权无境外，党员中共，生学历研究。兰州大学经济学专业1991年结业于，在兰州财经大学任教1985年7月至今，任海龙科技（现方大碳素）独立董事2002年6月至2007年5月，9年6月任祁连山独立董事2003年5月至200，任敦煌种业独立董事2011年6月至今。今任公司独立董事2013年3月至。

　　：自本授权委托书签订之日起本授权委托书的无效刻日为，大会竣事时止至本次股东。

　　理最高额度不跨越人民币40上述闲置自有资金的现金管,0万元00,可滚动利用资金额度。效期内决议有，12 个月不等刻日的保本型理财富物公司能够在最高额度内别离购买1至。

　　六次会议审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十，不跨越60同意公司对,募集资金当令进行现金办理000万元人民币的闲置，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年，年度股东大会审议并提请2015年。宜通知布告如下现将相关事：

　　4年非公开辟行部门募集资金21、佛慈制药本次利用201,动资金用于公司主停业务500万元临时弥补流，资项目标实施打算抵触不会与原募集资金投，投资项目标一般实施不会影响原募集资金，变募集资金投向也不具有变相改，好处的景象损害公司。刻日不跨越12个月本次弥补流动资金的。

　　所审核无贰言后方可提交股东大会投票选举独立董事候选人任职资历须经深圳证券买卖，举体例采纳累积投票制股东大会对董事的选。

　　16年3月18日任期届满公司第五届监事会将于20。公司章程》的相关划定按照《公司法》和《，法令法式进行换届选举公司监事会按拍照关。

　　财政演讲比拟1、与上年度，算方式发生变化的环境说会计政策、会计估量和核明

　　16年3月18日任期届满公司第五届董事会于20，独立董事轨制的指点看法》及深交所《独立董事存案法子》等相关划定按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会《关于在上市公司成立，候选人进行了任职资历审查董事会提名委员会对董事，选人本人看法后并收罗董事候，届选举董事人选确定了本次换。

　　系统投票、深圳证券买卖所互联网投票系统投票中的一种（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券买卖所买卖，以第一次无效投票成果为准统一表决权呈现反复投票的。

　　文博苏，男，6年生196，国籍中国，居留权无境外，党员中共，科学历大学本，程师工，药师执业。厂车间副主任历任兰州中药，副总司理、总司理、董事长甘肃兰药集团车间主任、。州佛慈制药厂副厂长2009年至今任兰。

　　品后将履行消息披露权利公司在每次采办理财富，的额度、刻日、收益等包罗该次采办理财富物，内理财富物投资以及响应的损益环境公司亦会在按期演讲中披露演讲期。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　是在确保公司募投项目扶植资金利用的前提下进行的1、公司本次利用部门闲置募集资金进行现金办理，目标一般扶植不影响募投项，停业务的一般开展不会影响公司经。

　　》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的通知布告》详见《中国证券报。

　　3月15日2016年，利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》公司第五届董事会第二十六次会议审议通过《关于。

　　财富物属于低风险投资品种虽然公司采办的保本型理，观经济的影响较大但金融市场受宏，融市场的变化当令适量的介入公司将按照经济形势以及金，遭到市场波动的影响但疑惑除该项投资。

　　会董事任期三年公司第六届董事，通过之日起计较自股东大会审议。之前在此，按照法令、律例履行职责公司第五届董事会仍将。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及监事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　理是在确保公司日常运营资金利用的前提下进行的1、公司本次利用部门闲置自有资金进行现金管，停业务的一般开展不会影响公司经。

　　跟踪理财富物投向、项目进展环境（2）公司财政部将及时阐发和，公司资金平安的风险峻素如评估发觉具有可能影响，取响应办法将及时采，资风险节制投。

　　易系统比照买入股票的体例股东通过深圳证券买卖所交，码”激活办事暗码凭仗“激活校验。激活成功后的半日方可利用该办事暗码通过买卖系统。活后持久无效办事暗码激，票时不必从头激活在加入其他收集投。可通过买卖系统挂失暗码激活后如丢失，从头申请挂失后可，激活方式雷同挂失方式与。字证书的申请数，其委托的代剃头证机构申请可向深圳证券消息公司或。

　　东大会上在本次股，供收集投票平台公司将向股东提，和互联网投票系统（地址为）加入投票股东能够通过深圳证券买卖所买卖系统。

　　议事项作具体指示的3、若委托人未对审，按照本人的意义投票表决则视为股东代办署理人有权，均为本人/本单元承担其行使表决权的后果；

　　本次股东大会现场会议掌管人颁布发表出席环境前竣事1、登记体例：现场登记、通过信函或传线日至，:30、下战书13:00—17:00具体工作时间为上午9:00—11。

　　云鹏李，男，6年生197，国籍中国，居留权无境外，党员中共，科学历大学本，程师工。售核心副主任、副调研员历任酒钢宏泰商业公司销，业无限公司司理甘肃嘉利晟钢，汇无限公司司理乌鲁木齐嘉利，无限公司施行董事兰州酒钢宏顺物流。至今任公司董事长2013年12月。

　　以来不断，的保守劣势财产西医药都是我国，不成或缺的主要构成部门是我国医疗卫生事业中，健康、提高糊口质量对于庇护和促进人民，经济成长和社会前进均具有十分主要的感化为打算生育、救灾防疫、军需战备以及推进。、人民糊口程度的提高跟着国民经济的成长，进、医疗卫生系统的完美等要素的影响以及生齿老龄化的加剧、城镇化的推，市场总量逐年增加我国西医药行业。

　　持有公司股票石金星先生未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　报社授权经证券时，《证券时报》消息刊登营业证券时报网独家全权代办署理。书面授权许可本页内容未经，时报网所属办事器成立镜像不得转载、复制或在非证券。券时报网联系 () 欲征询授权事宜请与证。

　　的保本型短期理财2、通过进行适度，定的理财收益可以或许获得一，更多的投资报答为公司股东谋取。

　　的投票只能申报一次2、对统一表决事项，撤单不克不及，申报的多次，申报为准以第一次。

　　8号公司三楼会议室以现场投票与收集投票相连系的形式召开2015年年度股东大会同意公司于2016年4月12日(礼拜二)14：00在兰州市城关区佛慈大街6。

　　最高额度不跨越人民币60闲置募集资金的现金办理,0万元00,可滚动利用资金额度。效期内决议有，12 个月不等刻日的保本型理财富物公司能够在最高额度内别离购买1至，还至对应募集资金账户理财取得收益别离归，互挤占不得相。

　　止2015年12月31日总股本512015年度利润分派预案：公司以截,0万股为基数065.7，金股利0.09元（含税）向全体股东每10股派发觉，配现金4共计分,955,.00元913。配不送红股本次利润分，金转增股本不以公积。

　　的现金办理将履行响应的消息披露权利3、佛慈制药对上述部门闲置募集资金，险制定了响应的防止办法并对可能发生的投资风。

　　面：强化市场扶植1、市场营销方，场结构优化市，透陕甘主力市场的同时在巩固提拔、做细做，培育市场以及病院市场的开辟力度加大对上海、江浙、广东等重点，基药投标积极参与；化产物布局梳理和优，本还少丸、阿胶等重点品种的推广力度加强对典范方浓缩丸、独家品种参茸固；销渠道整合营，道管控加强渠，终端发卖加大连锁；走出去”计谋对峙实施“，场开辟力度加大国际市，创汇新记载实现出口；电商营业积极成长，商企业垂直合作与国内出名电，、与康爱多合作的“佛慈”逍遥丸已上线发卖与德生堂合作推出的“枪弹飞”六味地黄丸；牌抽象强化品，品市场拥有率出力提高产；伍办理和扶植优化营销队，部、KA客户部设立运营办理，销施行力提高营。药品发卖收入的不变增加2015年公司实现了。

　　会议的应持本人身份证、股东账户卡5、登记手续：小我股东亲身出席；出席会议的委托代办署理人，份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡应持委托人身份证原件或复印件、代办署理人身。代表人出席会议的法人股东由法定，执照复印件、股东账户卡应持本人身份证、停业；席会议的代办署理人出，书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记代办署理人应持本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具。

　　会对本议案颁发了看法公司独立董事、监事，具了核查看法保荐机构出，资讯网(）详见巨潮。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　持有公司股票尚寿鹏先生未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》公司董事会提请2015年年度股东大会审议《。

　　审议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》公司2016年3月15日召开第五届董事会第二十六次会议，用不跨越60同意公司使,募集资金当令进行现金办理000万元人民币的闲置，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年，年度股东大会审议并提请2015年。

　　持有公司股票魏家菊密斯未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　魏和梅2、，女，1年生197，国籍中国，党员中共，生学历研究，、经济师工程师。主任、人力资本部副部长历任公司总司理办公室，司企业文化扶植部部长2011年至今任公，书记团委。

　　许可[2015]146号文核准经中国证券监视办理委员会证监，值为1元的人民币通俗股股票2654.68万股公司于2015年3月向特定对象非公开辟行面，民币18.91元每股刊行价为人，为人民币50募集资金总额,0万元20，用人民币4扣除刊行费,1万元38，为人民币45募集资金净额,9万元81。验字（2015）62060003号《验资演讲》按照瑞华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的瑞华，全数到位并存储于公司募集资金公用账户2015年3月16日上述募集资金已。年3月15日截止2016，募集资金余额为45公司初次公开辟行,元（含利钱收入）784.25万。

　　股东的净利润总额或者形成较前一演讲期发生严重变化的说5、演讲期内停业收入、停业成本、归属于上市公司通俗股明

　　别向董事会提交了《2015年度独立董事述职演讲》公司第五届董事会独立董事宋华、赵元丽、石金星分，东大会长进行述职并将在本次年度股。

　　司三年股东报答规划（2015-2017）》等相关划定本次利润分派预案合适《公司法》、《公司章程》、《公。

　　机构均对此事项颁发了同意看法公司独立董事、监事会以及保荐，资讯网（）详见巨潮。

　　佛慈大健康财产项目闲置募集资金2监事会认为：公司利用非公开辟行-,时弥补流动资金500万元暂，资金的利用效率有助于提高募集，的财政费用降低公司，体股东的好处合适公司全。流动资金没有与募投项目标实施打算相抵触本次利用非公开辟行闲置募集资金临时弥补，目标一般实施不影响募投项，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，公司章程》、公司《募集资金办理轨制》的划定合适中国证监会、深圳证券买卖所相关法则及《。大健康财产项目闲置募集资金2同意公司利用非公开辟行-佛慈,时弥补流动资金500万元暂，过之日起不跨越12个月利用刻日自董事会审议通。

　　演讲》、《2015年年度演讲摘要》监事会核阅并同意《2015年年度，的编制及审议法式合适中国证监会和深圳证券买卖所的划定并出具结论性看法如下：公司2015年年度演讲及摘要，公司本年度的财政情况和运营功效所包含的消息客观实在地反映了；员及其他涉密人员严守保密权利公司董事、监事、高级办理人，年度演讲内容的行为没有发生提前泄露。

　　持有公司股票刘志军密斯未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　第五届监事会将于2016年3月18日任期届满兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”），会的一般运作为包管监事，公司章程》等相关划定按照《公司法》、《，0在五楼会议室召开了第十届三次职工代表大会公司于2016 年 2月3日下战书14：0，工代表审议经与会职，第六届监事会职工代表监事（简历见附件）同意选举魏家菊密斯、魏和梅密斯为公司，东代表监事配合构成公司第六届监事会将与公司股东大会选举发生的1名股，三年任期，代表监事录用之日起自股东大会通过股东。司法》相关监事任职的资历和前提@ 上述职工代表监事合适《公。人员的监事人数未跨越公司监事总数的二分之一公司比来两年内曾担任过公司董事或者高级办理，过公司监事总数的二分之一单一股东提名的监事未超。

　　登录1），药股份无限公司2015年年度股东大会投票”在“上市公司股东大会列表”选择“兰州佛慈制。

　　持有公司股票宋华密斯未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　可[2011]1907号文核准经中国证券监视办理委员会证监许，会公家公开辟行通俗股（A股）股票2公司于2011年12月22日向社,0万股02，1.00元每股面值，人民币16元每股刊行价，为人民币323募集资金总额,002,0元00，行费用33扣除各项发,396,0元33，为人民币289募集资金净额,605,0元67。全数到位并存储于公司首发募集资金公用账户上述募集资金已于2011年12月16日。

　　六次会议于2016年3月15日上午9：00以现场会议的体例召开兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十，鹏先生掌管会议公司董事长李云。以书面送达和电子邮件等体例发出会议通知于2016年2月22日，确认送达并经德律风。席董事7人会议应出，董事6人现实出席，立董事石金星进行表决独立董事赵元丽委托独。表决董事7名会议应参与，决董事7名现实参与表。高级办理人员列席会议公司监事会全体成员、。、《董事会议事法则》及相关法令、律例的划定本次会议的召开合适《公司法》、公司《章程》。

　　裕孙，男，1年生197，国籍中国，居留权无境外，党员中共，生学历研究，工程师高级。临床研究专业委员会委员兼任中国中药协会药物，工程手艺研究核心主任甘肃省现代中药制剂，业协会副会长甘肃陇药产。西医药大学中药学专业1994年结业于北京，事出产手艺工作同年进入公司从，部司理、营销核心总司理、公司总司理助理历任公司GMP制剂车间主任、国际商业。月任公司董事、副总司理、董事会秘书2009年11月至2013年10，今任公司董事、总司理2013年10月至。

　　上综，4年非公开辟行部门闲置募集资金进行现金办理西南证券同意佛慈制药将初次公开辟行及201。

　　对峙以市场需求为导向3、出产质量方面：，出产安排合理放置；过程的监视办理加强对出产全，质量量包管产；的培训及查核加强相关人员，、工艺手艺改良等工作积极开展质量尺度研究，量的可控性与不变性包管产物出产和质。期内演讲，囊剂、丸剂新版GMP证书公司成功获得片剂、硬胶，局日常监视查抄、GMP 跟踪查抄多次接管并成功通过省、市食药监，抽检及格率达100%2015年药品市场，丸被再次评为“甘肃省名牌产物”佛慈六味地黄丸、参茸固本还少。

　　财富物属于低风险投资品种虽然公司采办的保本型理，观经济的影响较大但金融市场受宏，融市场的变化当令适量的介入公司将按照经济形势以及金，遭到市场波动的影响但疑惑除该项投资。

　　有权出席股东大会4、全体股东均，人出席会议和加入表决并能够书面委托代办署理，必是公司的股东该股东代办署理人不。

　　附件）为公司第六届董事会独立董事候选人同意提名宋华、石金星、刘志军（简历见。

　　写授权委托书（详见附件一）授权他人出席（1）现场投票：包罗本人出席及通过填。

　　（特殊通俗合股）审计经立信会计师事务所，现母公司净利润44公司2015年度实,517,.56元549，定亏损公积金后计提10%法，分派利润为3412015岁暮可供,975,.86元804。

　　制风险为控，（不跨越一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物现金办理投资的产物品种仅限于平安性高、流动性好、短期。

　　益最大化准绳本着股东利，募集资金操纵效率为提高公司闲置，目扶植资金需求的前提下在包管募集资金投资项，用不跨越60同意公司使,募集资金当令进行现金办理000万元人民币的闲置，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年。

　　件）为第六届监事会股东代表监事候选人本届监事会同意提名苏文博（简历见附，监事魏家菊、魏和梅构成第六届监事会将与职工代表大会选举发生的职工代表。监事任期为三年第六届监事会，通过之日起计较自股东大会审议，之前在此，按照法令、律例履行职责公司第五届监事会仍将。

　　方面：演讲期内7、营业拓展，草本饮料“肖助理”的营销模式子公司健康财产公司从头调整，整合市场进一步，和促销力度加大宣传；时同，位发卖形式采纳全方，品佛慈阿胶糕成功推出新。勤奋拓展中药材经停业务子公司中药材运营公司，市食物药品监视办理部分的例行查抄演讲期内多次接管并通过国度及省、，版GSP认证并成功通过新；GAP基地扶植工作全面落实中药材柴胡，源圃和200亩示范种植基地在漳县成立50亩柴胡种质资。慈药源财产成长无限公司设立全资子公司甘肃佛，、养殖、收购、发卖次要处置中药材种植，检测查验等中药材的，司财产链以延长公。

　　公司实现财产升级、跨更加展的严重项目6、项目扶植方面：“出城入园”项目是，及部门非公开辟行募投项目此中包罗首发募投项目以。期内演讲，兰州新区）国有地盘利用证项目曾经取得实施地址（，科技工业园一期项目存案完成了兰州新区佛慈制药，许可证和规划前提审定书等一系列许可证照取得扶植用地规划许可证、扶植工程规划；于2015年7月开工扶植一期项目围墙与中药材库已，目前截至，设想及投标工作已全数完成项目设想、建筑单体施工图，药材库主体已落成第一个建筑单体中，残剩建筑单体已全数开工2016年2月25日。

　　益最大化准绳本着股东利，效率以及降低财政费用为提高募集资金利用，设资金利用的环境下在确保募投项目建，款体例存放以备随时利用（金额和刻日由公司视环境而定）外公司除将部门闲置募集资金以通知存款、和谈存款或按期存，额度不跨越60公司拟对最高,资金当令进行现金办理000万元的闲置募集，年）银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一，况如下具体情：

　　恪守审慎投资准绳（1）公司将严酷，过12个月的保本型理财富物以上额度内资金只能采办不超，2015年修订）第七章其他严重事务办理第一节风险投资所涉及的品种不得采办涉及深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》（。产物不得用于质押且该等保本型理财，非募集资金或用作其他用处产物公用结算账户不得存放。

　　上综，014年非公开辟行部门募集资金2西南证券同意佛慈制药本次利用2,时弥补流动资金500万元暂。

　　讯网（）的《2015年年度演讲》全文第三、四节《2015年度董事会工作演讲》内容详见巨潮资。

　　益最大化准绳本着股东利，率、降低财政费用为提高资金利用效，常资金利用的环境下在确保不影响公司日，议存款或按期存款等体例存放以备随时利用外公司除将部门闲置自有资金以通知存款、协，额度不跨越40公司拟对最高,资金当令进行现金办理000万元的闲置自有，）银行和非银行类金融机构其他保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年。

　　别向董事会提交了《2015年度独立董事述职演讲》公司第五届董事会独立董事宋华、赵元丽、石金星分，年年度股东大会上述职并将在公司2015。职演讲》详见巨潮资讯网(）《2015年度独立董事述。

　　进行证券投资等风险投资公司在过去12个月内未，流动资金期间不进行证券投资等风险投资公司许诺在利用闲置募集资金临时弥补。

　　东及其他联系关系方占用资金环境的专项演讲十一、审议通过了《2015年度控股股》

　　东及其他联系关系方占用资金环境的专项演讲九、审议通过了《2015年度控股股》

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）《关于利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的通知布告》详见2016年3月17日。

　　》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（）《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的通知布告》详见《中国证券报。

　　报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）《关于召开2015年年度股东大会的通知》会议事项详见2016年3月17日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日。

　　11日-2016年4月12日收集投票时间：2016年4月。中其，12日上午9：30-11:30、下战书13:00-15:00深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年4月；午15:00至2016年4月12日下战书15:00的肆意时间通过深圳证券买卖所互联网投票时间为2016年4月11日下。

　　办事身份认证营业实施细则》的划定按照《深圳证券买卖所投资者收集，字证书的体例进行身份认证股东能够采用办事暗码或数。

　　审议通过了《关于利用募集资金临时弥补流动资金的议案》公司于 2015年 4月9日第五届董事会第十九次会议，的资金需求、包管募集资金投资项目一般进行的前提下同意公司在包管初次公开辟行募集资金投资项目扶植，闲置募集资金 2利用初次公开辟行,弥补流动资金500万元， 12个月刻日不跨越。14日偿还至募集资金公用账户上述资金已于2016年3月。

　　进行现金办理的决策法式合适相关划定监事会认为：本次将部门闲置募集资金，平安的前提下在保障资金，额度不跨越60公司滚动利用,（不跨越一年）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物000万元闲置募集资金投资平安性高、流动性好、短期,集资金的利用效率有益于提高闲置募，定的理财效益可以或许获得一，资项目标一般进行不影响募集资金投，投向或损害股东好处的景象不具有变相改变募集资金。募集资金进行现金办理同意公司利用部门闲置。

　　来自年度演讲全文本年度演讲摘要，果、财政情况及将来成长规划为全面领会本公司的运营成，媒体细心阅读年度演讲全文投资者该当到证监会指定。

　　府全体规划“出城入园”因为公司将按照兰州市政，慈制药科技工业园项目在兰州新区易地重建佛，项目实施地址变动形成首发上市募投，年度将进入全面扶植阶段兰州新区项目2016，资金逐渐领取但项目扶植，存有较多资金前期账面会。时同，项目需逐渐扶植公司非公开辟行，将连续利用募集资金也，多闲置资金前期会有较。

　　月 11日下战书15:00至2016年4月12日下战书15:00的肆意时间（1）通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4。

　　016年3月15日召开第五届董事会第二十六次会议兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）于2，集资金临时弥补流动资金的议案》审议通过了《关于利用部门闲置募，时弥补流动资金的事项通知布告如下现就利用部门闲置募集资金暂：

　　资金弥补流动资金期间不进行高风险投资3、佛慈制药许诺在利用部门闲置募集，月内也不进行高风险投资弥补流动资金后12个；不会通过间接或间接放置用于新股配售、申购本次利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金，、可转换公司债券等的买卖或用于股票及其衍生品种。

　　会议起头前15分钟至会议地址4、出席现场会议的股东请于，凭证、授权委托书等原件并照顾身份证明、持股，证入场以便验。

　　持有公司股票蔡增福先生未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　持有公司股票孙裕先生未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　增福蔡，男，7年生195，国籍中国，居留权无境外，党员中共，科学历大学专，政工师高级。任、发卖公司司理、总司理助理历任兰州佛慈制药厂党办副主。今任公司副总司理2000年5月至，至今任公司董事2009年6月。

　　特殊通俗合股）的审计成果按照立信会计师事务所（，实现停业收入32公司2015年,45万元758.，少17.91%比上年同期减；总额4利润,55万元908.，加24.75%比上年同期增；司股东的净利润4实现归属于上市公,76万元294.，加23.94%比上年同期增；0.0909元根基每股收益，期削减6%比上年同。

　　积投票制的议案2、对于采用累，项下填报表决票数在“委托股数”。立董事时选举非独，的累计表决票数为其所持股数×4每位股东具有对非独立董事候选人；立董事时选举独，的累计表决票数为其所持股数×3每位股东具有对独立董事候选人。部投给该议案中的一个候选人股东能够将其具有的表决票全,给多个候选人也能够分离投。的表决票数为限进行投票每位股东该当以其所具有。跨越其具有的投票权数若股东所投的表决票数，表决票视为无效投票对该项议案所投的。

　　证券买卖所的相关划定按照中国证监会、深圳，和公司募集资金利用打算连系公司出产运营环境，财政费用为降低，金利用效率提高募集资，大健康财产项目闲置募集资金2公司拟利用非公开辟行-佛慈,时弥补流动资金500万元暂，过之日起不跨越12个月利用刻日自董事会审议通，购和新产物研发等次要用于原材料采。存、贷款利率按照现行银行，2以,流动资金12个月500万元弥补，财政费用约108万元估计可认为公司节约。

　　（特殊通俗合股）审计经立信会计师事务所，现母公司净利润44公司2015年度实,517,.56元549，定亏损公积金后计提10%法，分派利润为3412015岁暮可供,975,.86元804。

　　证书登录网址的互联网投票系统进行投票（3）股东按照获取的办事暗码或数字。

　　持有公司股票李云鹏先生未，股股东兰州佛慈制药厂党委书记、厂长2014年1月10日起至今任公司控。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　统和互联网投票系统向股东供给收集形式的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券买卖所买卖系，券买卖所的买卖系统或互联网投票系统进行收集投票公司股东应在本通知列明的相关时限内通过深圳证。

　　方面：演讲期内2、科研开辟，科研投入公司加大，手艺改良、学问产权庇护等工作积极开展质量尺度研究、工艺。归系列保健食物）的开辟以及老产物的二次开辟加速新品、大健康产物（阿胶系列保健食物、当；颗粒的制备与辨别手艺奥秘让渡合同与中科院兰州化物所签定中药配方，方面进行手艺储蓄在中药配方颗粒；新平台扶植加速财产创，工程尝试室”被定名为省级工程尝试室公司申报的“甘肃省中药质量节制手艺；术企业再申报完成了高新技，批通过并获；财产政策亲近关心，技专项、甘肃省工信委陇药财产专项等9个专项项目成功申报国度中药尺度化项目、甘肃省科技厅严重科。

　　跟踪理财富物投向、项目进展环境（2）公司财政部将及时阐发和，公司资金平安的风险峻素如评估发觉具有可能影响，取响应办法将及时采，资风险节制投。

　　审议通事后股东大会，额度范畴内签订合同文件公司董事会授权董事长在，理财金额、期间、选择委托理财富物品种、签订合同及和谈等包罗但不限于：选择及格专业理财机构作为受托方、明白委托。担任组织实施公司财政总监，部具体操作公司财政。

　　议多个议案的环境下1、在股东大会审，（包罗议案的子议案如股东对所有议案，案）均暗示不异看法但不包罗累计投票议，议案”进行投票则能够只对“总；还需另行投票累计投票议案。案”和单项议案进行了反复投票的如股东通过收集投票系统对“总议,效投票为准以第一次有。相关议案投票表决即若是股东先对，案投票表决再对总议，关议案的表决看法为原则以已投票表决的相，总议案的表决看法为准其它未表决的议案以；总议案投票表决若是股东先对，案投票表决再对相关议，表决看法为原则以总议案的。

　　关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》公司董事会提请2015年年度股东大会审议《。

　　议通过了《关于利用部门闲置募集资金进行现金办理的议案》公司2016年3月15日召开第五届监事会第十九次会议审。金进行现金办理的决策法式合适相关划定监事会看法：本次利用部门闲置募集资，平安的前提下在保障资金，额度不跨越60公司滚动利用,银行和非银行类金融机构保本型理财富物有益于提高闲置募集资金的利用效率000万元闲置募集资金投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年）的，定的理财效益可以或许获得一。资项目标一般进行不影响募集资金投，投向或损害股东好处的景象不具有变相改变募集资金。募集资金进行现金办理同意公司利用部门闲置。

　　持有公司股票魏和梅密斯未，公司股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司控股股东、现实节制人及其他持有。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　银行申请分析授信额度30公司拟以信用体例向交通,0万元00，申请分析授信额度30以信用体例向兰州银行,0万元00，行申请分析授信额度3以信用体例向招商银,0万元00，行现实审批的授信额度为准以上分析授信额度最终以银，限为一年授信期。于公司的融资金额以上授信额度不等，行与公司现实发生的融资金额为准现实融资金额应在授信额度内以银。信额度内的相关合同、和谈、凭证等各项法令文件授权董事长李云鹏先生全权代表公司签订上述授，济义务均由本公司承担由此发生的法令、经。

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》《2015年年度演讲摘要》同时登载于2016年3月17日。

　　议案颁发了独立看法公司独立董事对本，出具了鉴证演讲会计师事务所，具了核查看法保荐机构出，资讯网(）详见巨潮。

　　非公开辟行部门闲置募集资金进行现金办理1、佛慈制药将初次公开辟行及2014年，资金闲置的缘由细致披露了募集，限未跨越12个月拟投资产物的期，年）银行和非银行类金融机构其他保本型理财富物拟投资于平安性高、流动性好的短期（不跨越一。

　　可[2011]1907号文核准经中国证券监视办理委员会证监许，公开辟行通俗股（A股）股票2020万股公司于2011年12月22日向社会公家，值1元每股面，人民币16元每股刊行价，为人民币32募集资金总额,0万元32，刊行费用3扣除各项,4万元36，为人民币28募集资金净额,6万元95。富浩华验字（2011）702A213号《验资演讲》按照国富浩华会计师事务所（特殊通俗合股）出具的国，全数到位并存储于公司募集资金公用账户2011年12月16日上述募集资金已。年3月15日截止2016，募集资金余额为20公司初次公开辟行,元（含利钱收入）838.17万。

　　许可[2015]146号文核准经中国证券监视办理委员会证监，刊行面值为1元的人民币通俗股股票26公司于2015年3月向特定对象非公开,465,.00股800，18.91元每股刊行价，总额501共募集资金,999,.00元988，费用43扣除刊行,098,.00元999，金净额458现实募集资,891,.00元989。到位并存储于公司非公开辟行募集资金公用账户上述募集资金已于2015年3月16日全数。

　　六次会议审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十，不跨越40同意公司对,资金当令进行现金办理000万元闲置自有，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年，年年度股东大会审议并提请公司2015。宜通知布告如下现将相关事：

　　规划（2015—2017）》相关划定按照《公司章程》、《公司三年股东报答，运营和持久成长连系公司持续，业绩和将来资金利用打算按照2015年度运营，2015年度利润分派预案公司董事会建议并制定了，轨制》对黑幕消息知恋人进行登记办理和要求并严酷按照公司《黑幕消息知恋人登记办理，黑幕消息的泄露无效防止了该。

　　的保本型短期理财2、通过进行适度，定的理财收益可以或许获得一，更多的投资报答为公司股东谋取。

　　寿鹏尚，男，2年生196，国籍中国，居留权无境外，党员中共，科学历大学本，工程师高级，药师执业。学会常务理事兼任甘肃省药。兰州医学院药学专业1982年结业于，事出产手艺工作同年进入公司从，术科科长、厂长助理、副厂长历任兰州佛慈制药厂出产技。任公司董事、副总司理2000年5月至今。

　　司三年股东报答规划（2015-2017）》等相关划定本次利润分派预案合适《公司法》、《公司章程》、《公。

　　有权对资金利用环境进行监视与查抄（3）独立董事、监事会、保荐机构，专业机构进行审计需要时能够礼聘。

　　算无限义务公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会（1）截至2016年4月7日下战书15：00收市时在中国证券登记结，理人出席会议和加入表决并能够以书面形式委托代，必是本公司股东该股东代办署理人不；

　　对资金利用环境进行监视与查抄（3）独立董事、监事会有权，专业机构进行审计需要时能够礼聘。

　　016年3月15日召开第五届董事会第二十六次会议兰州佛慈制药股份无限公司（以下简称“公司”）于2，015年年度股东大会的议案》审议通过了《关于提请召开 2，法则》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关划定本次股东大会的召开合适《公司法》、《上市公司股东大会。年度股东大会的事项通知布告如下现就关于召开 2015年：

　　3月15日2016年，利用部门闲置募集资金临时弥补流动资金的议案》公司第五届监事会第十九次会议审议通过《关于。

　　 年 3月15日截止 2016，资金余额20首发上市募集,元（含利钱收入）838.17万，集资金余额45非公开辟行募,元（含利钱收入）784.25万。

　　金星石，男，族汉，6年生195，国籍中国，居留权无境外，党员中共，生学历研究。法大学法令专业、法学学士1983年结业于西北政，学经济法专业、法学硕士1998年结业于兰州大。肃金致诚律师事务所工作1998年5月至今在甘，务所主任现任事。年6月任敦煌种业独立董事2005年6月至2011，3年10月任三神独立董事2007年7月至201，神戎发药业股份无限公司独立董事2012年10月至今任甘肃陇。今任公司独立董事2013年3月至。

　　本次姑且股东大会的议案序号B、在“委托价钱”项下填报，本次股东大会所有议案以100.00元代表，个需要表决的议案事项以1.00元代表第1，个需要表决的议案事项以2.00元代表第2，类推以此。表决的议案对于逐项，个需表决的子议案如议案1中有多，1下全数子议案进行表决1.00元代表对议案，议案1中子议案11.01元代表，议案1中子议案21.02元代表，类推依此。的委托价钱别离申报每一议案应以响应。的挨次号及对应的申报价钱如下表本次股东大会需要表决的议案事项：

　　恪守审慎投资准绳（1）公司将严酷，过12个月的保本型理财富物以上额度内资金只能采办不超，2015年修订）第七章其他严重事务办理第一节风险投资所涉及的品种不得采办涉及深圳证券买卖所《中小企业板上市公司规范运作指引》（。产物不得用于质押且该等保本型理财，非募集资金或用作其他用处产物公用结算账户不得存放。

　　要求》及《深圳证券买卖所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的划定公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金办理和利用的监管，资金临时弥补流动资金合理利用部门闲置募集，公司募集资金专户到期将全数偿还至。金并不影响募集资金投资打算的一般实施本次利用闲置募集资金临时弥补流动资，办理的相关划定合适募集资金。

　　询投票成果4、如需查，深圳证券买卖所互联网投票系统（）请于投票当日下战书6:00当前登录，查询”功能点击“投票，收集投票成果能够查看小我，证券公司停业部查询或通过投票委托的。

　　置募集资金进行现金办理2、佛慈制药将部门闲，事会审议核准曾经公司董，事同意全体监，了明白同意看法独立董事颁发，会审议通过尚需股东大。

　　佛慈大健康财产项目闲置募集资金2监事会认为：公司利用非公开辟行-,时弥补流动资金500万元暂，资金的利用效率有助于提高募集，的财政费用降低公司，体股东的好处合适公司全。充流动资金没有与募投项目标实施打算抵触本次利用非公开辟行闲置募集资金临时补，目标一般实施不影响募投项，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，公司章程》、公司《募集资金办理轨制》的划定合适中国证监会、深圳证券买卖所相关法则及《。大健康财产项目闲置募集资金2同意公司利用非公开辟行-佛慈,时弥补流动资金500万元暂，跨越12个月利用刻日不。

　　限公司利用部门闲置募集资金进行现金办理的核查看法4、西南证券股份无限公司关于兰州佛慈制药股份有。

　　持有公司股票苏文博先生未，股股东兰州佛慈制药厂副厂长2008年9月至今任公司控，股份5%以上的股东不具有联系关系关系与公司现实节制人及其他持有公司。部分的惩罚和深圳证券买卖所惩戒未遭到过中国证监会及其他相关。

　　员担任董事人数合计未跨越公司董事总人数的1/2上述董事候选人中兼任公司高级办理人员职务的人。

　　4月12日上午9:30-11:30、下战书13:00-15:00（1）通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的时间为2016年。买卖所新股申购营业操作投票法式比照深圳证券。

　　审议通过了《关于利用部门闲置自有资金进行现金办理的议案》公司2016年3月15日召开第五届董事会第二十六次会议，用不跨越40同意公司使,资金当令进行现金办理000万元闲置自有，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年，年年度股东大会审议并提请公司2015。

　　志军刘，女，族汉，2年生197，国籍中国，居留权无境外，党员中共，生学历研究，会计师注册。学证券期货专业、经济学学士1996年结业于上海财经大，学金融学专业、经济学硕士2001年结业于武汉大。在兰州财经大学任教1996年7月至今。任敦煌种业独立董事2014年6月至今，今任亚盛集团独立董事2014年12月至。

　　股份无限公司（以下简称“佛慈制药”）股东本人/本机构（委托人）现为兰州佛慈制药，__________________）代办署理本人/本机构出席佛慈制药2015年年度股东大会兹全权委托________________先生/密斯（身份证号____________，的所有议案行使表决权并对提交该次会议审议，会需要签订的相关文件并代为签订该次股东大。

　　-佛慈大健康财产项目闲置募集资金2独立董事认为：公司利用非公开辟行,时弥补流动资金500万元暂，资金的利用效率有助于提高募集，的财政费用降低公司，体股东的好处合适公司全。资金没有与募投项目标实施打算相抵触本次利用闲置募集资金临时弥补流动，目标一般实施不影响募投项，投向和损害股东好处的环境不具有变相改变募集资金，《公司章程》、《募集资金办理轨制》的划定合适中国证监会、深圳证券买卖所相关法则及。大健康财产项目闲置募集资金2同意公司利用非公开辟行-佛慈,时弥补流动资金500万元暂，过之日起不跨越12个月利用刻日自董事会审议通。

　　公司完成再融资工作5、本钱运作方面：，刊行2非公开,民币通俗股（A 股）654.68万股人，4月9日上市于2015年，4.58亿元募集资金净额，及消息化扶植、甘肃省现代中药制剂工程手艺研究核心4个项目募集资金将用于佛慈大健康财产、尺度化药源基地、营销收集。目正在分步推进中非公开辟行募投项,设项目现已起头运作尺度化药源基地建，立佛慈天然药物财产园公司将在甘肃渭源建，运营于一体的分析性现代化中药饮片加工出产基地扶植集中药材仓储、精湛加工、质控检测与规范，究、环评、工程设想等前期预备工作该项目已完成前期立项、可行性研，年5月开工扶植估计2016。

　　健康产物的研发、制造和发卖公司的主停业务为中成药及大，、加工及发卖中药材种植，剂、胶囊剂、胶剂等11种剂型产物常年出产丸剂、片剂、颗粒剂、糖浆。丸、参茸固本还少丸等系列中成药公司次要产物为六味地黄丸、逍遥，本饮料肖助理等大健康系列产物阿胶以及阿胶糕、阿胶粉、草。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人同意提名李云鹏、孙裕、尚寿鹏、蔡增福（简历。

　　2014年年度股东大会审议通过了《关于利用部门闲置募集资金采办银行理财富物的议案》2015年4月9日公司第五届董事会第十九次会议（姑且会议）和2015年5月8日公司，跨越人民币60同意公司对不,资金当令进行现金办理000万元的闲置募集，）的银行和非银行类金融机构保本型理财富物投资平安性高、流动性好、短期（不跨越一年，理层担任具体实施并同意授权公司管。无效期内在决议，利用60公司滚动,买银行理财富物000万元购。

　　击“投票登录”2）进入后点，名暗码登岸”选择“用户，号”和“办事暗码”输入您的“证券账户；者可选择CA证书登录已申领数字证书的投资。

　　4年非公开辟行部门募集资金22、佛慈制药本次利用201,资金经公司董事会审议核准500万元临时弥补流动，监事同意并经全体，了明白同意看法独立董事亦颁发，的审批法式履行了需要。

　　任过公司董事或高级办理人员监事候选人近两年内均未担，过公司监事总数的1/2单一股东提名的监事未超。

　　息披露内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管信，导性陈述或严重脱漏没有虚假记录、误。

　　六次会议、第五届监事会第十九次会议审议通事后提交（三）本次会议审议的议案由公司第五届董事会第二十，合法法式，完整材料。报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）登载的相关内容上述议案的内容详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券。

　　始建于上海的上海佛慈大药厂股份无限公司公司的主停业务和品牌承袭于1929年，厚的手艺沉淀和健全的质量包管系统因而公司在中成药出产方面具有深，名度和较强的品牌劣势同时具有较高的品牌知。年来近，化市场扶植公司不竭强，场结构优化市，开辟力度加大市场，有率稳步提拔产物市场占，、日本、东南亚等二十余个国度和地域同时产操行销美国、加拿大、澳大利亚。前目，现代剂型及保健食物出产发卖为一体的西北地域西医药行业的骨干企业公司已成长成为集中药材种植与加工、天然药物与保健品研发、中药。

　　通俗合股）为公司2016年度审计机构公司拟继续礼聘立信会计师事务所（特殊，一年聘期。

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