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| 女儿丸小本真人秀视频现任钱江集团有限公司董事 | |||||
作者：佚名 选秀来源：本站原创 点击数： 更新时间：2018-4-16  |
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（一）股东大会的通知、召集、召开、通过或否决的决议、决议登载的消息披露报 纸及披露日期环境 演讲期内公司共召开五次次股东大会，即2003年度股东大会、2004年第一次姑且股 东大会、2004年第二次姑且股东大会、2004年第三次姑且股东大会、2004年第四次姑且 股东大会。 1、公司2004年第一次姑且股东大会由董事会召集，通知以通知布告形式于2003年12月 3日在《证券时报》上发布，于2004年1月2日在浙江省温岭市公司会议室召开2004年第 一次姑且股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为3人，代表股份318,33 7,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.19%，合适《公司法》及《公司 章程》的相关划定，会议由董事长陈筱根先生掌管。会议以记名投票表决体例，审议通 过如下决议： （1）否决了《关于点窜公司章程的议案》； （2）在联系关系股东回避的环境下，逐项审议通过了《关于变动部门募集资金用处用 于受让钱江集团无限公司持有的浙江益鹏策动机配件无限公司26%股权和浙江益荣汽油 机零部件无限公司26.69%股权的议案》； （3）在联系关系股东回避的环境下，审议通过了《关于本公司受让钱江集团无限公司 持有的浙江益中摩托车电器无限公司26%股权的〈股权让渡和谈〉》的议案； （4）在联系关系股东回避的环境下，逐项审议通过以下各项联系关系买卖和谈； 1）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益鹏策动机配件无限公司采购发 动机产物的《购销合同》； 2）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益荣汽油机零部件无限公司采购 摩托车配件的《购销合同》； 3）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向温岭市钱江进出口无限公司发卖产物 的《购销合同》； 4）2004年1月1日至2004年6月30日，本公司向浙江益鹏策动机配件无限公司供应生 产策动机所需的配件和劳务的《购销合同》； 5）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车无限公司向浙江益鹏策动机 配件无限公司采购策动机及配件的《购销合同》； 6）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车无限公司向浙江益荣汽油机 零部件无限公司采购摩托车配件的《购销合同》； 7）2004年1月1日至2004年6月30日，浙江美可达摩托车无限公司向浙江益中摩托车 电器无限公司采购摩托车配件的《购销合同》； 上述联系关系买卖的细致环境见《公司联系关系买卖通知布告》（通知布告登载于2003年12月3日的 证券时报上）。 本次会议由上海锦天城律师事务所律师到会见证并出具法令看法书，决议通知布告登载 于2004年1月3日的《证券时报》； 2、公司2003年度股东大会由董事会召集，通知以通知布告形式于2004年2月28日在《证 券时报》上发布，于2004年3月30日在浙江省温岭市承平街道公司会议室召开2003年度 股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份318,494,280股， 占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.22%，合适《公司法》及《公司章程》的 相关划定，会议由董事长陈筱根先生掌管。会议以记名投票表决体例，审议通过如下决 议； 1、审议通过《公司2003年度董事会工作演讲》； 2、审议通过《公司2003年度监事会工作演讲》； 3、在联系关系股东回避的环境下，逐项审议通过《关于联系关系买卖价钱公允性的议案》 ； 4、审议通过《公司2003年度财政决算演讲》； 5、审议通过《公司2003年度利润分派议案》； 6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 7、审议通过公司2003年年度演讲注释及演讲摘要； 8、审议《修订公司章程部门条目的议案》； 本次会议由上海锦天城律师事务所律师到会见证并出具法令看法书，决议通知布告登载 于2004年3月31日的《证券时报》。 3、公司2003年第二次姑且股东大会由董事会召集，通知以通知布告形式于2004年8月2 4日在《证券时报》上发布，于2004年9月24日在浙江省温岭市公司会议室召开2004年第 二次姑且股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318,33 6,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.19%，合适《公司法》及《公司 章程》的相关划定，会议由董事长陈筱根先生掌管。会议以记名投票表决体例，审议通 过如下决议： （1）在联系关系股东回避的环境下，逐项审议通过以下各项联系关系买卖和谈 1）本公司与浙江益鹏策动机配件无限公司于2004年8月21日签定的向浙江益鹏策动 机配件无限公司采购策动机产物的《购销合同》； 2）本公司与浙江益荣汽油机零部件无限公司于2004年8月21日签定的向浙江益荣汽 油机零部件无限公司采购摩托车配件的《购销合同》； 3）本公司与温岭市钱江进出口无限公司于2004年8月21日签定的向温岭市钱江进出 口无限公司发卖产物的《购销合同》； 4）本公司与浙江益鹏策动机配件无限公司于2004年8月21日签定的向浙江益鹏策动 机配件无限公司供应出产策动机所需的配件和劳务的《购销合同》； 5）浙江美可达摩托车无限公司与浙江益鹏策动机配件无限公司于2004年8月21日签 订的浙江美可达摩托车无限公司向浙江益鹏策动机配件无限公司采购策动机及配件的《 购销合同》； 6）浙江美可达摩托车无限公司与浙江益荣汽油机零部件无限公司于2004年8月21日 签定的浙江美可达摩托车无限公司向浙江益荣汽油机零部件无限公司采购摩托车配件的 《购销合同》； 7）浙江美可达摩托车无限公司与浙江益中摩托车电器无限公司于2004年8月21日签 订的浙江美可达摩托车无限公司向浙江益中摩托车电器无限公司采购摩托车配件的《购 销合同》； 8）浙江美可达摩托车无限公司与温岭市钱江进出口无限公司于2004年8月21日签定 的浙江美可达摩托车无限公司向温岭市钱江进出口无限公司发卖产物的《购销合同》； 9）本公司与温岭正峰动力无限公司于2004年8月21日签定的向温岭正峰动力无限公 司发卖产物的《购销合同》； 10）本公司与浙江益中摩托车电器无限公司于2004年8月21日签定的向浙江益中摩 托车电器无限公司采购摩托车配件的《购销合同》； 11）本公司与温岭市钱江进出口无限公司于2004年8月21日签定的向温岭市钱江进 出口无限公司采购摩托车零配件的《购销合同》； 12）本公司与温岭正峰动力无限公司于2004年8月21日签定的向温岭正峰动力无限 公司采购配件的《购销合同》； 13）本公司与浙江益荣汽油机零部件无限公司于2004年8月21日签定的向浙江益荣 汽油机零部件无限公司供应出产摩托车配件所需的材料和劳务的《购销合同》； 14）浙江美可达摩托车无限公司与浙江益鹏策动机配件无限公司于2004年8月21日 签定的浙江美可达摩托车无限公司代浙江益鹏策动机配件无限公司缴纳电费的《关于用 电收费的和谈》； 15）本公司与浙江益荣汽油机零部件无限公司于2004年8月21日签定的受让浙江益 荣汽油机零部件无限公司出产运营性资产的《资产让渡合同》； 16）浙江美可达摩托车无限公司与浙江益荣汽油机零部件无限公司于2004年8月21 日签定的让渡出产运营性资产给浙江益荣汽油机零部件无限公司的《资产让渡合同》。 上述联系关系买卖的细致环境见《公司联系关系买卖通知布告》（通知布告登载于2004年8月24日的 证券时报上）。 （2）审议通过了《关于点窜公司章程的议案》 本次会议由上海锦天城律师事务所律师到会见证并出具法令看法书，决议通知布告登载 于2004年9月25日的《证券时报》。 4、公司2004年第三次姑且股东大会由董事会召集，通知以通知布告形式于2004年10月 19日在《证券时报》上发布，于2004年11月21日在浙江省温岭市公司会议室召开2004年 第三次姑且股东大会，出席会议的股东及股东授权委托代表人数为2人，代表股份318, 336,000股，占公司有表决权股份总数453,536,000股的70.19%，合适《公司法》及《公 司章程》的相关划定 会议由董事长陈筱根先生掌管。会议以记名投票表决体例，在关 联股东回避的环境下，通过了《关于审议本公司让渡出产运营性资产给温岭正峰动力有 限公司的〈资产让渡合同〉的议案》。 该联系关系买卖的细致环境见《联系关系买卖通知布告》及《二届二十一次董事会决议通知布告》（ 上述通知布告登载于2004年10月19日的《证券时报上》）。 本次会议由上海锦天城律师事务所律师到会见证并出具法令看法书，决议通知布告登载 于2004年11月23日的《证券时报》。 5、公司2004年第四次姑且股东大会由董事会召集，通知以通知布告形式于2004年11月 27日在《证券时报》上发布，于2004年12月28日在浙江省温岭市公司会议室召开2004年 第四次姑且股东大会，出席会议的股东及股东授权代表人数为2名，代表股份318,336, 000股，占公司股份总数453,536,000股的70.19%，此中非畅通股股东及股东授权代表人 数2名，代表股份318,336,000股，占公司股份总数的70.19%，没有畅通股股东及股东授 权代表出席。公司部门董事、监事、高级办理人员及见证律师出席了会议，本次会议由 公司董事会召集，公司董事长陈筱根先生掌管，会议的召集、召开及表决法式合适《公 司法》及《公司章程》的相关划定。会议以记名投票表决体例，审议通过如下决议： （1） 审议通过了《关于点窜〈公司章程〉的议案》； （2） 审议通过了《关于点窜〈公司管理纲要〉的议案》； （3） 审议通过了《关于点窜〈董事会工作划定〉的议案》； （4）审议通过了《关于点窜〈独立董事轨制〉的议案》 （5）审议通过了《董事选举累积投票制实施细则》 上述议案的细致内容见2004年11月27日《证券时报》上登载的《第二届董事会第二 十二次会议决议通知布告》。 本次会议由上海锦天城律师事务所律师到会见证并出具法令看法书，决议通知布告登载 于2004年12月29日的《证券时报》。 （二）选举、改换公司董事、监工作况 演讲期内，公司没有选举、改换公司董事、监事的环境 （一）根基环境 1、董事、监事、高级办理人员持股变更环境 姓名 职务 ? 陈筱根 董事长兼总会计师 林华中 董事 李小林 董事 连克俭 董事 陈亨明 董事 王由法 董事兼总司理 钟荣光 董事 黄木利 董事 陈劲吉 董事 范鸿贤 董事 童本立 独立董事 张旭 独立董事 张敬钤 独立董事 俞邦飞 独立董事 柯桂苑 独立董事 张国华 独立董事 符国顺 监事长 毛根法 监事 朱国亮 监事 郭东劭 总工程师 林先辈 董事会秘书 姓名 性别 陈筱根 男 林华中 男 李小林 男 连克俭 男 陈亨明 男 王由法 男 钟荣光 男 黄木利 男 陈劲吉 男 范鸿贤 男 童本立 男 张旭 男 张敬钤 男 俞邦飞 男 柯桂苑 男 张国华 男 符国顺 男 毛根法 男 朱国亮 男 郭东劭 男 林先辈 男 姓名 春秋 陈筱根 49 林华中 49 李小林 52 连克俭 47 陈亨明 51 王由法 58 钟荣光 48 黄木利 56 陈劲吉 57 范鸿贤 39 童本立 54 张旭 53 张敬钤 60 俞邦飞 54 柯桂苑 62 张国华 35 符国顺 55 毛根法 48 朱国亮 32 郭东劭 31 林先辈 43 姓名 任期起止日期 陈筱根 2002.3.28-2005.3.27 林华中 2002.3.28-2005.3.27 李小林 2002.3.28-2005.3.27 连克俭 2002.3.28-2005.3.27 陈亨明 2002.3.28-2005.3.27 王由法 2002.3.28-2005.3.27 钟荣光 2002.3.28-2005.3.27 黄木利 2002.3.28-2005.3.27 陈劲吉 2002.3.28-2005.3.27 范鸿贤 2002.3.28-2005.3.27 童本立 2002.3.28-2005.3.27 张旭 2002.3.28-2005.3.27 张敬钤 2002.12.23-2005.3.27 俞邦飞 2002.12.23-2005.3.27 柯桂苑 2003.8.24-2005.3.27 张国华 2003.8.24-2005.3.27 符国顺 2002.3.28-2005.3.27 毛根法 2002.3.28-2005.3.27 朱国亮 2002.3.28-2005.3.27 郭东劭 2004.2.26-2005.3.27 林先辈 2002.3.28-2005.3.27 持股数（股） 姓名 岁首年月数 陈筱根 0 林华中 0 李小林 0 连克俭 0 陈亨明 0 王由法 0 钟荣光 0 黄木利 0 陈劲吉 0 范鸿贤 0 童本立 0 张旭 0 张敬钤 0 俞邦飞 0 柯桂苑 0 张国华 0 符国顺 0 毛根法 0 朱国亮 0 郭东劭 0 林先辈 0 持股数（股） 姓名 岁暮数 陈筱根 0 林华中 0 李小林 0 连克俭 0 陈亨明 0 王由法 0 钟荣光 0 黄木利 0 陈劲吉 0 范鸿贤 0 童本立 0 张旭 0 张敬钤 0 俞邦飞 0 柯桂苑 0 张国华 0 符国顺 0 毛根法 0 朱国亮 0 郭东劭 0 林先辈 0 申明：演讲期内，截止2004年12月31日在任的董事（包罗独立董事）、监事及高级 办理人员无持有公司股票的环境。 2、董事、监事、高级办理人员主工工作履历在其他单元任职或兼职的环境： 林华中，男，1955年6月出生，大专学历，高级工程师，中共党员，籍贯温岭。19 80年结业于上海机械学院。历任浙江摩托车厂手艺科长、厂长、党委书记。现任钱江集 团无限公司董事长兼总司理、党委书记。林华中被选为浙江省八届人大代表，九、十届 全国人大代表；被评为浙江省劳动榜样、全国劳动榜样、并获全国“五一”劳动奖章， 荣获浙江省优良企业家、第四届机械工业优良企业家、浙江省凸起贡献企业运营者、浙 江省运营大师、浙江省优良员等荣誉称号。由其主创的《提高国企合作力的市场 化办理》获国度级企业办理现代化立异功效二等奖。 李小林，男，1952年12月出生，大专学历，工程师，籍贯温岭。1978年结业于浙江 工学院。历任浙江摩托车厂发卖科副科长、分长副厂长、分厂厂长、总厂副厂长。现任 钱江集团无限公司董事副总司理、工程师。 连克俭，男，1957年10月出生，大专学历，工程师，籍贯温岭。1978年进入温岭化 工机械厂工作，1982年结业于浙江广播电视大学机械制造专业。历任浙江摩托车厂出产 科长、厂长助理、副厂长。现任钱江集团无限公司董事。 陈亨明，男，1953年1月出生，大专学历，籍贯温岭。1971年进入化工机械厂，先 后担任金工车间副主任、出产科安排、出产科副科长、科长、总装分厂厂长、总厂厂长 助理、副厂长等职务。现任钱江集团无限公司董事、温岭正峰动力无限公司总司理。 王由法，男，1946年7月出生，大学学历，工程师，中共党员，籍贯温岭。1970年 结业于浙江大学机械系，尔后，被分派到北京石油化工总厂担任手艺员。1976年，调入 温岭机床厂，历任工场手艺员、副厂长、厂长、书记等职，1991年并入浙江摩托车厂任 总工程师，现任浙江钱江摩托股份无限公司董事、总司理。兼职环境；浙江钱江集团有 限公司董事、浙江益中摩托车电器无限公司董事、浙江益鹏策动机配件无限公司董事。 陈筱根，男，1955年3月出生，大专学历，1982年进入处所国营温岭糖化厂工作， 任主办会计。1990年进入浙江摩托车厂，历任财政科长、财政部长、副总会计师，现任 浙江钱江摩托股份无限公司董事长、总会计师。兼职环境；浙江美可达摩托车无限公司 董事长、浙江益荣汽油机零部件无限公司董事长、浙江益中摩托车电器无限公司董事长 、浙江益鹏策动机配件无限公司董事长。 钟荣光，男，1956年3月出生，国籍新加坡，1980年结业于英国特许秘书学院，并 具有英国Sheffield Hallam大学贸易。1996年升为英国特许秘书学院高级会 员。现任新加坡金狮控股无限公司总司理、金狮金属工业无限公司（雅加达证交所上市 公司）、朱古力产物无限公司（马来西亚证交所上市公司）、新加坡金狮亚太无限公司 （新加坡证交所上市公司）常务董事。兼职环境；浙江益荣汽油机零部件无限公司董事 、浙江益中摩托车电器无限公司董事、浙江益鹏策动机配件无限公司董事。 陈劲吉，男，1947年10月出生，国籍马来西亚，及格会计师，工商办理硕士，曾担 任马来西亚陈昌机构无限公司（Nissan Motor）会计师及马来西亚百盛高级运营司理， 香港金狮亚洲股份无限公司施行董事，香港金狮证券公司施行董事，现任金狮亚太无限 公司中国投资首席代表。兼职环境；浙江美可达摩托车无限公司董事、浙江益荣汽油机 零部件无限公司董事、浙江益中摩托车电器无限公司董事、浙江益鹏策动机配件无限公 司董事。 黄木利，男，1948年10月出生，国籍马来西亚，1974年结业于台北市台湾大学机械 工程系，曾在日本及台湾加入高阶办理及出产手艺课程。历任马来西亚金狮铃木摩托车 无限公司工程师、总工程师及厂长，具有丰硕的摩托车出产办理及产物开辟经验，现任 马来西亚金狮集团中国摩托车部总司理。兼职环境：浙江美可达摩托车无限公司董事、 浙江益荣汽油机零部件无限公司董事、浙江益中摩托车电器无限公司董事、浙江益鹏发 动机配件无限公司董事。 范鸿贤，男，1965年12月出生，国籍马来西亚，1991年结业于马来西亚特许会计师 学院，1992年成为马来西亚会计师学会专业会员，小本真人秀视频1997年升为高级会员。1988年至199 1年任世界出名DeloitteTouche Tohmatsu Int.,会计师事务所高级审计师，现任金狮集 团摩托车部副总司理，担任开辟运营在华摩托车及相关零部件事业。兼职环境：浙江美 可达摩托车无限公司董事、浙江益荣汽油机零部件无限公司董事、浙江益中摩托车电器 无限公司董事、浙江益鹏策动机配件无限公司董事。 童本立，男，1950年8月出生，硕士学位，传授，高级会计师，现任浙江财经学院 院长。1975年至1980年，在杭州电子工业学院任教。1981年至1983年，在财务部科研所 读研究生。1984年至1991年，历任浙江省财务厅会计处副处长、预算处处长。1991年至 今，历任浙江财经学院副院长、院长。兼职环境；中国财务学会理事、浙江省经济学会 副会长、浙江省财务学会副会长、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会副会长、浙 江省税务学会参谋、浙江省人民当局经济扶植征询委员会委员。 张旭，男，1951年5月出生，中共党员，法学传授，浙江工业大学法学院院长，西 南政法大学硕士研究生导师。1968年1月至1978年1月，历任陆军第54军第162师班长、 排长、连长、师作战参谋。1978年1月退役。1978年7月至1982年7月，就学于西南政法 大学法学专业。1982年7月至1992年，历任西南政法大学法学助教、讲师、副传授、教 授，以及诉讼法教研室党支部书记、副主任、校教务处副处长、处长等职。1992年至1 993年，由四川省委组织部派往四川达川地域师范高档专科学校任副校长。1994年9月， 调任浙江省政法办理干部学院副院长。1998年3月至4月加入司法部法学继续教育培训团 ，赴美国北卡罗来纳州立大学进修获得结业证书。2000年10月调任浙江工业大学法学院 院长。兼职环境；中法律王法公法学会法学教育研究会和诉讼法学研究会理事，浙江省法学会副 会长，浙江省人大立法专家库成员，省查察院专家征询委员、人民监视员。 张敬钤，男，1944年1月出生，本科学历。1968年结业于浙江化工学院。历任浙江 仙居制药厂科长、副厂长、厂长、台州地域计经委副主任、浙江省温岭县县长、浙江省 温岭市市长、浙江省医药办理局副局长。2000年8月至今任浙江万马药业无限公司总经 理。兼职环境；2003年7月至今任杭州生物医药科技创业园总司理。 俞邦飞，男，1950年6月出生，大专学历，高级经济师。历任浙江省计委秘书、浙 江省计经委秘书、浙江省温岭县副县长、浙江省计经委工业办公室副主任、浙江省处所 铁路公司副总司理。现任浙江省石化实业开辟公司总司理。 柯桂苑，男，1942年10月出生，本科学历。1964年结业于温州师范学院。历任浙江 省温州化工场手艺员，温岭化肥厂副厂长、厂长，温岭县人民当局副县长、温岭市委常 委、温岭市人民当局常务副市长、温岭市人民当局调研员，撤退退却休。2002年11月至今担 任爱仕达电器无限公司参谋。 张国华，男，1969年9月出生，本科学历，律师。1993年结业于中国政法大学法令 系，并起头律师执业，1995年任格林柯尔中国无限公司法令部部长兼证券部部长，199 7年任中国诚信证券评估公司律师兼投资银行部高级司理，1999年取得司法部与证监会 结合授予的证券律师资历，并在北京市京都律师事务所证券部处置证券律师工作，现任 任北京市法大律师事务所律师兼证券部主任。兼职环境；2004年11月至今任北京中昊国 兴收集手艺无限公司董事。 毛根法，男，1956年10月出生，大学学历，中共党员，籍贯温岭，1976年应征入伍 上海警备区，1982年结业于上海复旦大学，1984年担任南京军区上海干部学校教员，1 988年调入上海云峰集团任电动机车厂厂长，1991年改行至浙江摩托车厂任电器分厂厂 长，1992-1998年任浙江益中摩托车电器无限公司副总司理。现任钱江集团无限公司总 司理助理、钱江集团无限公司全球机械电器分公司担任人。 符国顺，男，1949年8月出生，国籍马来西亚，结业于澳洲蒙娜斯大学，获机械工 程学位，曾担任澳洲的公共奕日产汽车公司Nissan Motor Company（Australia）Ltd高 级工程师以及高级司理、马来西亚Auto Dunia Sdn Bhd（奥地汽车）区域司理、马来西 亚IMS无限公司集团总司理、马来西亚国产车零配件厂Bertool无限公司高级总司理、马 来西亚万友航空无限公司总司理及马来西亚万友企业无限公司施行董事。现任马来西亚 金狮集团中国汽车与摩托车部董事。 朱国亮，男，1972年2月出生，中专学历，助理工程师，中共党员，籍贯温岭，19 91年8月进入浙江摩托车厂，1996年任浙江益中摩托车电器无限公司灯具仪表分厂厂长 ，1998年任浙江摩托车厂电器分公司电器分厂厂长，现任浙江钱江摩托股份无限公司电 器分公司电器分厂厂长兼灯具研究设想室主任。 郭东劭，男，1973年9月出生，大专学历，工程师，1992年结业于无锡轻工业学院 机械制造工艺与设备（模具）专业，同年加入工作。历任钱江集团无限公司策动机事业 部副总司理，钱江集团无限公司策动机事业部副总司理兼事业部总工程师兼策动机研究 所所长，现任浙江钱江摩托股份无限公司机械分公司总司理 兼职环境 浙江美可达 摩托车无限公司董事、浙江益荣汽油机零部件无限公司董事、浙江益中摩托车电器无限 公司董事、浙江益鹏策动机配件无限公司董事。 林先辈，男，1961年11月出生，大专学历，高级工程师，籍贯温岭，1978年5月参 加工作，1983年结业于浙江广播电视大学，1999年7月完成浙江大学先辈制造手艺专业 研究生进修班进修。历任浙江摩托车厂副科长、科长、手艺副厂长、钱江集团无限公司 副总工程师，现任浙江钱江摩托股份无限公司董事会秘书。曾加入过静冈日语教育核心 的日语培训、日本（株）小出制造所的模具设想、制造的培训。在摩托车出产手艺、质 量办理、计较机使用上都有十分丰硕的经验。 3、董事、监事、高级办理人员在股东单元任职的环境 任职的股东单元名 姓名 称 林华中 钱江集团无限公司 李小林 钱江集团无限公司 连克俭 钱江集团无限公司 陈亨明 钱江集团无限公司 王由法 钱江集团无限公司 钟荣光 金狮明钢无限公司 毛根法 钱江集团无限公司 在股东单元 姓名 担任的职务 林华中 董事长兼总司理 李小林 副总司理 连克俭 董事 陈亨明 董事 王由法 董事 钟荣光 法定代表人 毛根法 总司理助理 姓名 任职期间 林华中 1995年7月18日至今 李小林 2000年8月8日至今 连克俭 1995年7月18日至今 陈亨明 1995年7月18日至今 王由法 1995年7月18日至今 钟荣光 2002年5月12日至今 毛根法 2000年8月8日至今 能否领取在上市公司 姓名 领取报答 津贴 （是 或否） 林华中 否 李小林 否 连克俭 否 陈亨明 否 王由法 是 钟荣光 否 毛根法 否 （二）年度报答环境 1、董事、监事和高级办理人员报答的决策法式和报答确定根据 2004年在公司领取薪酬的董事、监事和高级办理人员的年度报答均按照公司制定的 相关工资办理和品级尺度的划定确定。 2、在公司领取薪酬的董事（不包罗独立董事）、监事和高级办理人员的年度报答 总额为88.80万元金额最高的前三名董事的报答总额为46.44万元，金额最高的前三名高 级办理人员的报答总额为67.68万元。 3、独立董事的津贴及其他待遇 独立董事的津贴为每人每年2.5万元独立董事出席公司董事会和股东大会的差盘缠 以及按公司《章程》行使权柄所需的合理费用，可在公司据实报销 4、在公司领取薪酬的董事（不包罗独立董事）、监事和高级办理人员年薪环境区 间表 报答区间 未在本公司领取 人数(人) 10 报答区间 6-7万元 人数(人) 1 报答区间 13-15万元 人数(人) 1 报答区间 20-23万元 人数(人) 1 报答区间 23-25 人数(人) 2 5、不在公司领取报答、津贴的董事（不包罗独立董事）和监事 姓名 职务 林华中 董 事 李小林 董 事 陈亨明 董 事 连克俭 董 事 钟荣光 董 事 陈劲吉 董 事 黄木利 董 事 范鸿贤 董 事 符国顺 监事长 毛根法 监 事 姓名 领取报答和津贴的单元 林华中 股东单元 李小林 股东单元 陈亨明 其他联系关系单元 连克俭 其他联系关系单元 钟荣光 股东单元 陈劲吉 其他联系关系单元 黄木利 其他联系关系单元 范鸿贤 其他联系关系单元 符国顺 其他联系关系单元 毛根法 股东单元 （三）演讲期内董事、监事和高级办理人员的变更环境 演讲期内，公司于2004年2月26日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过《关 于聘用公司总工程师的议案》：按照《公司法》和公司章程的相关划定，经总司理王由 法先生提名，聘用郭东劭先生为公司总工程师（公司副总司理待遇），任期至第二届董 事会届满。通知布告登载于2004年2月28日的《证券时报》上 演讲期内，公司没有董事、监事、高级办理人员离任，公司也无解聘公司司理、副 司理、财政担任人、董事会秘书等高级办理人员的环境发生。 （四）公司员工环境 截止2004年12月31日，公司现共有员工9,850人，此中出产人员7,933人，发卖人员 450人，手艺人员987人，财政人员95人，行政人员385人，大中专以上2,120人（此中本 科以上705人）。目前公司没有需要承担费用的离退休员工。 （一） 本年度利润总额及形成 单元：（人民币）元 利润总额 164,762,742.35 净利润 90,617,122.51 扣除非经常性损益后的净利润 85,910,160.89 主停业务利润 397,247,154.43 其他营业利润 2,986,783.33 停业利润 167,147,157.33 投资收益 -1,413,658.63 补助收入 --- 停业外出入净额 -970,756.35 运营勾当发生的现金流量净额 220,692,030.60 现金及现金等价物净添加额 -86,537,170.35 （二） 扣除的非经常性损益项目和金额 单元：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,880,874.88 各项非经常性停业外收入 9,285,552.15 各项非经常性停业外收入 -3,931,521.61 流动资产盘盈盘亏 -519,896.61 企业所得税影响数（所得税削减以“-”暗示） -2,491,018.58 少数股东损益影响数（吃亏以“-”暗示） -517,028.61 （三） 截止演讲期末公司前三年的次要会计数据和财政目标 单元：（人民币） 元 项目 2004年 主停业务收入 3,251,938,394.53 净利润 90,617,122.51 总资产 2,485,206,106.87 股东权益（不含少数股东权益） 1,140,834,561.16 每股收益 0.20 净资产收益率（%） 7.94 加权平均净资产收益率（%） 7.88 每股净资产 2.52 调整后的每股净资产 2.51 每股运营勾当发生的现金流量净 额 0.49 项目 2003年 主停业务收入 3,083,017,093.23 净利润 54,161,145.46 总资产 1,875,982,864.75 股东权益（不含少数股东权益） 1,257,079,967.86 每股收益 0.12 净资产收益率（%） 4.31 加权平均净资产收益率（%） 4.35 每股净资产 2.77 调整后的每股净资产 2.77 每股运营勾当发生的现金流量净 额 0.53 2002年 项目 调整后 主停业务收入 2,700,598,643.71 净利润 72,072,028.31 总资产 1,909,304,153.63 股东权益（不含少数股东权益） 1,249,018,461.00 每股收益 0.16 净资产收益率（%） 5.77 加权平均净资产收益率（%） 5.93 每股净资产 2.75 调整后的每股净资产 2.74 每股运营勾当发生的现金流量净 额 -0.15 2002年 项目 调整前 主停业务收入 2,700,598,643.71 净利润 72,072,028.31 总资产 1,909,304,153.63 股东权益（不含少数股东权益） 1,203,664,861.00 每股收益 0.16 净资产收益率（%） 5.99 加权平均净资产收益率（%） 5.93 每股净资产 2.65 调整后的每股净资产 2.64 每股运营勾当发生的现金流量净 额 -0.15 （四）利润表附表 净资产收益率（%） 演讲期利润 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 34.82 34.56 停业利润 14.65 14.54 净利润 7.94 7.88 扣除非经常性损益后的净利润 7.53 7.47 每股收益（元） 演讲期利润 全面摊薄 加权平均 主停业务利润 0.88 0.88 停业利润 0.37 0.37 净利润 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的净利润 0.19 0.19 （五） 演讲期内股东权益变更环境及变化缘由 单元：（人民币）元 项目 股本 期初数 453,536,000.00 本期添加 本期削减 期末数 453,536,000.00 变更缘由 --- 项目 本钱公积 期初数 528,635,123.87 本期添加 278,670.79 本期削减 期末数 528,913,794.66 变更缘由 股权投资预备及 其他本钱公积 项目 亏损公积 期初数 464,644,361.86 本期添加 14,974,965.49 本期削减 期末数 79,619,327.35 变更缘由 2004年度提取 亏损公积 项目 法定公益金 期初数 21,548,120.62 本期添加 4,991,655.16 本期削减 期末数 26,539,775.78 变更缘由 2004年度提取 法定公益金 项目 未分派利润 期初数 210,264,482.13 本期添加 90,617,122.51 本期削减 222,116,165.49 期末数 78,765,439.15 2004年度实现净 变更缘由 利润，利润分派 及提取“两”金 项目 股东权益合计 期初数 1,257,079,967.86 本期添加 105,870,758.79 本期削减 222,116,165.49 期末数 1,140,834,561.16 变更缘由 （一）公司管理环境 公司严酷按照《公司法》、《证券法》和国度相关法令、律例的划定，不竭完美公 司法人管理布局，成立现代企业轨制、规范公司运作。演讲期内，公司按照《上市公司 管理原则》、《股东大会规范看法》等要求，对《公司章程》、《公司管理纲要》、《 董事会工作划定》及《独立董事轨制》作了响应的点窜，同时按照中国证监会浙江监管 局浙证监发[2004]73号《浙江上市公司累积投票轨制操作指引（试行）》的要求，制定 了《董事选举累积投票制实施细则》，充实包管了股东权力的行使。至演讲期末，公司 的现实管理情况与中国证监会相关文件的要求不具有差别。 （二）独立董事履行职责环境 公司独立董事自任职以来，严酷按照相关法令、律例及《公司独立董事轨制》的规 定，通过自动领会公司出产运营运作环境，使用各自所控制的专业学问，忠诚履行职责 ，供给专业看法，为公司的运营成长决策尽心尽责；在权柄范畴内，公司独立董事积极 参与董事会决策，协助研究和阐发公司全体成长的构想和设想，参与研究公司投资项目 的可行性，及时领会公司营业运营办理情况，提出办理扶植和实施法子，推进了公司的 兴旺成长，并切实地庇护了泛博中小投资者的权益；同时公司独立董事积极出席董事会 ，并按照相关划定，对于需要颁发独立看法的事项及时、客观、实在地向股东大会或董 事会作出看法申明，需要时，按照相关划定行使相关的出格权柄，无效地鞭策着公司提 升本身管理程度；并且公司独立董事积极参与各类专项培训和后续教育，勤奋提高本身 程度，为更好地参与公司办理夯实了根本。 1、独立董事加入董事会的出席环境 单元：次 独立董事姓名 本年应加入董事会次数 童本立 6 张旭 6 张敬钤 6 俞邦飞 6 柯桂苑 6 张国华 6 独立董事姓名 亲身出席 童本立 5 张旭 5 张敬钤 5 俞邦飞 6 柯桂苑 6 张国华 4 独立董事姓名 委托出席 童本立 1 张旭 1 张敬钤 1 俞邦飞 0 柯桂苑 0 张国华 2 独立董事姓名 缺席 童本立 0 张旭 0 张敬钤 0 俞邦飞 0 柯桂苑 0 张国华 0 独立董事姓名 备注 童本立 张旭 张敬钤 俞邦飞 柯桂苑 张国华 2、独立董事对公司相关事项提出贰言的环境 演讲期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提 出贰言。 （三）公司独立运作环境 公司与控股股东钱江集团无限公司在营业、人员、资产、机构、财政上完全分隔， 并具有独立完整的营业及自主运营能力。 1、营业方面 公司具有独立完整的营业及自主运营能力，具有独立完整的产、供、销系统，自主 进行公司的出产组织、原材料采购和产物发卖等营业，与控股股东之间不具有同业合作 环境。公司与控股股东的联系关系买卖均严酷按照联系关系买卖和谈施行，订价公允，没有损害 公司好处和股东好处的环境发生。 2、人员方面 公司的劳动、人事、工资办理完全独立，公司董事长、总司理、会计师、总工程师 、董事会秘书等均在公司领取报答，公司的高级办理人员及财政人员均未在股东单元及 联系关系单元兼职。 3、资产方面 公司具有独立的出产系统、辅助出产系统、配套设备、地盘利用权，与控股股东在 工业产权及非专利手艺方面界定清晰，工业产权、商标及非专利手艺按照与控股股东签 订的相关和谈施行。 4、机构方面 公司具有健全的组织机构、独立的决策办理机构和完整的出产单元，与控股股东完 全分隔，不具有隶属关系，不具有夹杂运营、合署办公等环境。 5、财政方面 公司具有独立的财政会计部分和财政人员，并设置了独立的会计核算系统和财政会 计轨制。公司开立了独立的银行帐户，独立进行税务登记，独立依法纳税。 （四）演讲期内对高级办理人员的考评及激励机制、相关奖励轨制的成立、实施情 况 公司对高级办理人员有特地的绩效评价系统，通过薪酬与查核委员会按照《董事会 薪酬与查核委员会实施细则》对董事及高级办理人员履行职责环境进行审查，确定其年 度绩效考评成就，并按照其办理岗亭的次要范畴、职责、主要性以及其他相关企业相关 岗亭的薪酬程度制定其薪酬打算和方案。演讲期内，公司董事会薪酬与查核委员会成员 参与了相关工作的阐发研究，履行了本身职责并按照成长需要不竭完美对公司高级办理 人员的考评与激励机制。 （一）运营环境的会商与阐发 2004年是公司成长过程中具有严重意义和深远影响的一年，也是公司持续灿烂业绩 、取得全面冲破的一年！面临原材料跌价、运输成本上升、出口退税率下调及能源严重 等晦气要素，公司紧紧环绕“成本节制、质量提拔、市场扶植、新品开辟、人力资本开 发与办理”五项重点工作内容，在公司运营办理团队的带领下，全体员工迎难而上，奋 勇拼搏，开辟朝上进步，不竭立异，取得了新的汗青佳绩！2004年，钱江摩托的整车质量水 平及不变性显著提高，产物研发系统不竭完美和健全，与国表里专业设想、研究机构的 合作不竭深切，表里销市场的价位继续连结不变，钱江摩托的出名度、佳誉度和品牌价 值不竭提拔，公司管理布局不竭趋于完美，这都为钱江摩托的将来成长奠基了坚实的基 础！演讲期内，公司整车产量冲破100万辆，实现主停业务收入32.52亿元，税前利润1 .64亿元，全年入库各类税、费4.6亿元，出口摩托车整车15万辆，创汇5,930万美元。 （二）演讲期内的运营环境 1、主停业务范畴及运营情况 公司运营范畴为：出产、研究、设想和开辟摩托车及配件，发卖自产产物，并供给 产物售后办事。 （1）按行业、产物划分的演讲期内公司主停业务收入和主停业务利润的形成环境 项目 主停业务收入（元） 制造业 3,251,938,394.53 按 行 此中： 业 联系关系交 744,512,781.35 划 易 分 摩托车 3,087,134,269.29 整车 摩托车 配件及 151,461,744.40 按 加工 产 电动自 品 491,871.79 行车 划 其他 12,850,509.05 分 此中： 联系关系交 744,512,781.35 易 项目 主停业务成本（元） 制造业 2,583,511,329.11 按 行 此中： 业 联系关系交 625,192,391.67 划 易 分 摩托车 2,430,871,746.21 整车 摩托车 配件及 143,679,639.97 按 加工 产 电动自 品 853,642.64 行车 划 其他 8,106,300.29 分 此中： 联系关系交 625,192,391.67 易 毛利率 项目 (%) 制造业 20.55 按 行 此中： 业 联系关系交 16.03 划 易 分 摩托车 21.26 整车 摩托车 配件及 5.14 按 加工 产 电动自 品 -73.53 行车 划 其他 36.92 分 此中： 联系关系交 16.03 易 主停业务 收入比上 项目 年增减 (%) 制造业 5.48 按 行 此中： 业 联系关系交 38.20 划 易 分 摩托车 11.45 整车 摩托车 配件及 -49.84 按 加工 产 电动自 品 -77.69 行车 划 其他 44.98 分 此中： 联系关系交 38.20 易 主停业务 成本比上 项目 年增减 (%) 制造业 4.97 按 行 此中： 业 联系关系交 24.89 划 易 分 摩托车 11.92 整车 摩托车 配件及 -48.74 按 加工 产 电动自 品 -75.46 行车 划 其他 53.36 分 此中： 联系关系交 24.89 易 毛利率比 项目 上年增减 (%) 制造业 1.90 按 行 此中： 业 联系关系交 126.35 划 易 分 摩托车 -1.52 整车 摩托车 配件及 -28.40 按 加工 产 电动自 品 27.18 行车 划 其他 -8.54 分 此中： 联系关系交 126.35 易 联系关系买卖的订价准绳 联系关系买卖价钱由合同两边完全参照 市场价钱协商确定。 2004年度，公司通过收购以摩托车 配件出产为主的浙江益鹏策动机配 件无限公司、浙江益荣汽油机零部 件无限公司和浙江益中摩托车电器 无限公司等三家联系关系企业的股权， 以达到绝对控股比例。但因为公司 联系关系买卖需要性、持续性的申明 绝对控股三家子公司的时间较晚， 本年度内仿照照旧构成金额较大的联系关系 买卖。跟着收购三家子公司的完成 ，公司在此后的出产运营过程中， 与联系关系企业所发生的联系关系买卖将大 幅度地削减。 此中：演讲期内上市公司向控股股东及其子公司发卖产物或供给劳务的联系关系买卖金 额744,512,781.35元。 （2） 按地域划分的演讲期内公司主停业务收入 和主停业务利润的形成环境 地域 主停业务收入（元） 境内 2,816,280,396.20 间接出口 435,657,998.33 地域 主停业务收入比上年增减（%） 境内 1.65 间接出口 39.44 （3） 出产运营的次要产物或供给办事及其市场拥有率环境公司出产的次要产物 为摩托车整车及配件主停业务比重为99%以上，发卖收入为3,251,938,394.53元，发卖 成本为2,583,511,329.11元，毛利率为20.55%。公司次要产物2004年的国内市场拥有率 为6.66%。 （4） 演讲期内，公司主停业务或布局、主停业务亏本能力较前一演讲期没有发 生较大变化,产物和办事也未发生变化。 2、次要控股公司及参股公司的运营环境及业绩 （1）次要控股子公司环境 公司持 公司名称 股比例 浙江美可达摩托 75% 车无限公司 浙江益鹏策动机 75% 配件无限公司 浙江益中摩托车 75% 电器无限公司 浙江益荣汽油机 72.22% 零部件无限公司 深圳市钱江车业 51% 无限公司 经济 公司名称 性质 浙江美可达摩托 中外合 车无限公司 资企业 浙江益鹏策动机 中外合 配件无限公司 资企业 浙江益中摩托车 中外合 电器无限公司 资企业 浙江益荣汽油机 中外合 零部件无限公司 资企业 深圳市钱江车业 无限责 无限公司 任公司 次要产物 公司名称 或办事 浙江美可达摩托 出产发卖摩托车及 车无限公司 摩托车配件 浙江益鹏策动机 出产发卖摩托车发 配件无限公司 动机配件 出产发卖摩托车电 浙江益中摩托车 装品及各类车辆电 电器无限公司 装品 浙江益荣汽油机 出产发卖汽油机零 零部件无限公司 部件 深圳市钱江车业 出产 发卖摩托车 无限公司 及其零配件 公司名称 注册本钱 浙江美可达摩托 280万美元 车无限公司 浙江益鹏策动机 2820万美元 配件无限公司 浙江益中摩托车 1572万美元 电器无限公司 浙江益荣汽油机 2998万美元 零部件无限公司 深圳市钱江车业 600万元 无限公司 总资产 公司名称 （元） 浙江美可达摩托 450,165,819.69 车无限公司 浙江益鹏策动机 402,323,595.92 配件无限公司 浙江益中摩托车 166,010,258.44 电器无限公司 浙江益荣汽油机 324,877,861.84 零部件无限公司 深圳市钱江车业 15,747,892.14 无限公司 净利润 公司名称 （元） 浙江美可达摩托 50,277,790.17 车无限公司 浙江益鹏策动机 769,123.27 配件无限公司 浙江益中摩托车 603,024.79 电器无限公司 浙江益荣汽油机 5,465,784.10 零部件无限公司 深圳市钱江车业 -597,092.50 无限公司 （2）演讲期内，公司无来历于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10 %以上的环境。 3、次要供应商、客户环境 本年公司向前五名供应商合计的采购金额为1,168,137,971.74元，占本年采购总额 的比例为s42.75%；本年对前五名客户发卖额为1,243,050,135.18元，占公司主停业务 收入总额的比例为38.22%。 4、运营中呈现的问题与坚苦及处理方案 2004年，因原材料价钱上涨、运输成本上升、出口退税率下调及能源供应持续严重 等晦气要素，公司成本压力不竭加大，同时因为市场所作愈加激烈，产物利润空间不竭 缩小；在中国插手WTO、合作国际化的布景下，合作、合作、联盟曾经成为摩托车行业 新一轮的成长趋向，我国摩托车工业进入了“与狼共舞”的尖峰时辰。在这种合作日益 激烈的情况下，钱江摩托作为中国摩托车行业的排头兵，应韬光养晦，苦练内功，建立 起培育企业焦点合作力和立异能力的平台，以不竭提拔企业的分析能力和全体劣势，提 高和完美企业本身抗风险能力，实现钱江摩托持续、快速、健康和不变成长。 （1）在成本节制上，实行表里两手抓。对外通过亲近关心原材料价钱的波动及趋 势，提前预测与判断，锁定原材料价钱，并充实操纵公司资金劣势当令恰当地添加原材 料储蓄；对内通过降低单耗、充实挖掘企业内部潜力、积极调整产物布局、提高劳动生 产效率、恰当削减产物单元成本固定费用分摊等办法，把产物成本节制在预定方针内。 （2）积极奉行企业内部市场化鼎新方案，即模仿市场，实行每个出产单位都面向 市场的相对独立的运营模式。紧紧环绕降低产物成本方针，以车间、工场为义务单元， 将合作机制引入每个分厂、车间。将每个小单位所出产的产物与市场产物在价钱和质量 长进行横向比力包管企业的低成本合作比力劣势，从而无效激活企业内部各类资本要素 ，连结企业优良的运营活力。 （3）奉行“市场办理，封锁发卖”的营销策略，并在此根本上，按照“保障商家 好处，办事发卖结尾”的准绳，实施一地一策、一店一策，一车一策，以及价钱套餐政 策，把厂商关系改变为间接合作伙伴关系，从而使发卖办事拓展到售前、售中和售后的 全过程，构成强大的分析合作劣势。按照“立异而立、借势求活、集源强功、储谋得势 ”十六字方针，进一步深化发卖系统鼎新、构成合力、积极矫捷地控制市场的自动权。 （4）积极实施“走出去”计谋，加大国际市场拓展力度。钱江在安身国内市场的 同时积极拓展国际市场。在摩托车外观及工程设想、策动机的焦点研究开辟范畴积极加 强与世界制造业各专业范畴的出名设想手艺公司合作，通过合作积极开辟各类具有自主 学问产权的产物，以提高钱江摩托车产物的全体档次和合作力。同时按照国际市场的发 展形势，公司加强了国际市场研究和与国外客户的全面合作，逐渐建立了钱江国际市场 营销系统及售后办事收集2004年公司出口摩托整车15万辆比上年同期添加50%此中80%以 上都销往手艺和质量要求近乎苛刻的欧美国度和地域。 （5）手艺立异增活力。公司不竭完美企业手艺核心功能扶植，同时从手艺和市场 相连系的角度，制定手艺和产物成长计谋，积极引进国表里先辈合用手艺，并做到消化 接收。实行“产、学、研”相连系的研究开辟体例，跟踪国际上手艺的最新成长动态， 加速推进企业手艺立异和科研功效的转化，提高企业自主开辟能力。2004年4月成立的 公司检测核心部属的灵活车灯光尝试室于2004年12月28日成功通过了国度尝试室承认， 该尝试室具有尺度的配光暗室，世界一流的配光检测系统，能全方位地对灵活车所有灯 光系统进行检测，具有极高的自较准及主动纠差能力及极高的光电感测活络度。 5、公司不曾公开披露过本年度盈利预测，也不曾公开披露过本年度运营打算。 （三）演讲期内的投资环境 1、演讲期内配股募集资金的利用延续环境 公司2001年配股现实募集资金28,866.5万元，于2001年11月6日全数到位，打算投 入项目标资金为28,820万元。截止2004年12月31日，公司已累计完成投资24,704.99万 元，尚余4,115.01万元募集资金临时存放于银行。演讲期内，募集资金投资项目未发生 变化。 （1）募集资金许诺投资项目与现实投资项目对比环境 单元 人民币 万元 许诺投资项目 拟投入金额 扩大摩托车出口手艺革新项目 7,900 受让钱江集团无限公司持有浙江 益鹏策动机配件无限公司26%股 12,000 权和浙江益荣汽油机零部件无限 公司26.69%股权 摩托车电子手艺使用技改项目 2,990 手艺开辟核心技改项目 2,980 摩托车焊接出产线 能否变动项 许诺投资项目 目 扩大摩托车出口手艺革新项目 否 受让钱江集团无限公司持有浙江 益鹏策动机配件无限公司26%股 否 权和浙江益荣汽油机零部件无限 公司26.69%股权 摩托车电子手艺使用技改项目 否 手艺开辟核心技改项目 否 摩托车焊接出产线技改项目 否 合计 - 截止演讲期末 许诺投资项目 现实投入金额 扩大摩托车出口手艺革新项目 7,900 受让钱江集团无限公司持有浙江 益鹏策动机配件无限公司26%股 12,000 权和浙江益荣汽油机零部件无限 公司26.69%股权 摩托车电子手艺使用技改项目 2,134.54 手艺开辟核心技改项目 2,434.55 摩托车焊接出产线 差额 许诺投资项目 扩大摩托车出口手艺革新项目 0 受让钱江集团无限公司持有浙江 益鹏策动机配件无限公司26%股 0 权和浙江益荣汽油机零部件无限 公司26.69%股权 摩托车电子手艺使用技改项目 855.46 手艺开辟核心技改项目 545.45 摩托车焊接出产线）募集资金投资项目标进度及效益环境申明 1）扩大摩托车出口手艺革新项目 该项目原打算总投资19,900万元，后因变动募集资金12,000万元投入受让钱江集团 无限公司持有浙江益鹏策动机配件无限公司26%股权和浙江益荣汽油机零部件无限公司 26.69%股权项目，该项目现实投资7,900万元，因为募集资金现实到位时间比估计延迟 近一年，以致现实起头扶植期迟于许诺扶植期的起头日期。截止2004年12月31日，公司 已完成该项目标全数投资，通过对公司摩托车出口的手艺革新，构成了年产20万辆的生 产能力，本演讲期内公司共出口摩托车15万辆，主停业务收入近5.26亿元，实现税前利 润6,300万元。 2）受让钱江集团无限公司持有浙江益鹏策动机配件无限公司26%股权和浙江益荣汽 油机零部件无限公司26.69%股权 该项目拟投入12,000万元，用于受让钱江集团无限公司持有浙江益鹏策动机配件有 限公司26%股权和浙江益荣汽油机零部件无限公司26.69%股权，差额部门由公司自有资 金投入，演讲期内公司已将募集资金12,000万元全数投入该项，2004年11月15日益鹏和 益荣办好与本次股权变动相关的工商变动手续。演讲期内，公司受让钱江集团持有的益 鹏26%的股权所发生的投资收益为56,972.05元，受让益荣26.69%的股权所发生的投资收 益为1,458,817.78元。 3）摩托车电子手艺使用技改项目 因募集资金到位推迟，该项目标开工日期推迟。该项目标主体工程虽已于2003年竣 工，因为环节的进口设备和响应的配套设备刚安装完毕，12月份“PC”大灯灯罩打针成 型及“UV”光固化硬膜涂装工艺只进入小批量出产，“BMC”前照灯反射镜打针成型及 各类反射镜真空镀铝工艺也已进入试产阶段，此技改项目标完工投产，将使公司的车灯 质量上了一个台阶，达到国内一流水准。 4）手艺开辟核心技改项目 因该项目中虚拟尝试室合作方软件开辟未能达到预期结果，公司暂缓了该全套硬件 设备及相关检测设备的投入，虚拟尝试室和模仿试验台此刻扶植之中，故未发生效益 5）摩托车焊接出产线技改项目 公司原投入进行手艺革新的摩托车焊接出产线远离总装厂，以致产物的运输费用过 大和运输过程中产物的毁伤严峻，影响产物外观质量且不经济，为此，公司暂缓该项目 的投入。现公司通过从头规划将摩托车焊接出产线搬至总装厂附近的工业园区，厂房的 选址和设想已完成，并已起头根本施工，待厂房建成后再投入环节设备。因厂房未完工 ，该项目录要设备还未投入，故未发生效益。 2、非募集资金投资的严重项目、项目进度及收益环境 （1）经公司董事会二届十四次会议审议通过，并经2003年10月19日召开的2003年 第二次姑且股东大会审议核准，决定本公司受让新加坡益鹏投资无限公司持有的益鹏2 4%股权和受让新加坡捷成投资无限公司持有的益中26%股权，按照《股权让渡和谈》公 司受让上述股权价钱别离为(股权让渡价钱均以上述公司截至2003年7月25日净资产评估 价值为根本确定)67,019,275.12元和38,044,860.71元，和谈商定公司在和谈生效后一 周内别离将人民币6,701,927.51元和3,804,486.07元领取给新加坡益鹏投资无限公司和 新加坡捷成投资无限公司(和谈经两边签字盖印并经公司股东大会核准后自中国当局外 经贸部分核发变动后的外商投资企业核准证书之日起生效)其余款子在本次股权变动的 工商登记手续均完成后一周内领取。2003年12月12日，益鹏和益中取得本次股权变动后 的《中华人民共和国外商投资企业核准证书》，2003年12月30日益鹏和益中办好与本次 股权变动相关的工商变动手续，并于2004年1月2日在《证券时报》上登载了《关于股权 受让事宜实施完毕的通知布告》。截至2004年7月12日，公司已全数领取上述股权受让款。 演讲期内，此中收购益鹏24%的股权所发生的投资收益为1,575,442.52元，收购益中26 %的股权所发生的投资收益为190,470.22元。 （2）经公司董事会二届十六次会议审议通过。并经2004年1月2日召开的2004年第 一次姑且股东大会审议核准的《关于变动部门募集资金用处用于受让钱江集团无限公司 持有的浙江益鹏策动机配件无限公司26%股权和浙江益荣汽油机零部件无限公司26.69% 股权的议案》（细致内容请见于2003年12月3登载在《证券时报》上的《联系关系买卖通知布告 》和2004年1月3日登载其上的《2004年第一次姑且股东大会决议通知布告》），公司决定变 更2001年部门派股募集资金投向，受让钱江集团持有的益鹏26%的股权和益荣26.69%的 股权，公司董事会及股东大会同时决定受让钱江集团持有的益中26%的股权。按照《股 权让渡和谈》，公司受让益鹏、益中和益荣股权价钱别离为72,604,214.72元、38,044 ,860.71元和77,674,983.78元(此中：益鹏和益中股权让渡价钱以2003年7月25日经评估 的净资产为根本确定；益荣股权让渡价钱以该公司2003年10月31经评估的净资产为根本 确定)，和谈商定公司在和谈生效后一周内别离领取益鹏、益中和益荣58,083,371.78元 、30,435,888.57元和62,139,987.02元的股权受让款(和谈经两边签字盖印并经温岭市 国有资产办理部分和公司股东大会核准后生效)，其余款子在本次股权变动的工商登记 等手续均完成后一周内领取。2004年1月15日，温岭市财务局(温财国资[2004]1号)同意 钱江集团将其持有的上述国有股权让渡给公司。截至2004年11月4日，公司已全数领取 上述股权受让款，此中包罗变动募集资金1.2亿元，2004年10月15日，益鹏、益中和益 荣取得本次股权变动后的《中华人民共和国外商投资企业核准证书》，2004年11月15日 益鹏、益中和益荣办好与本次股权变动相关的工商变动手续，本公司于2004年11月27日 在《证券时报》上登载了《关于股权受让事宜实施完毕的通知布告》。演讲期内，收购益中 26%的股权所发生的投资收益为151,586.45元。 （四）演讲期内的财政情况和运营功效阐发 单元：（人民币）元 项目 2004年12月31日 应收账款 396,855,191.44 其他应收款 18,342,655.37 存货 456,996,123.44 持久股权投资 73,164,270.63 在建工程 15,938,442.59 固定资产原值 1,137,366,256.93 无形资产 51,848,636.68 预提费用 52,624,629.89 股东权益 1,140,834,561.16 总资产 2,485,206,106.87 项目 2004年度 其他营业利润 2,986,783.33 停业费用 116,730,929.46 财政费用 17,881,862.30 投资收益 -1,413,658.63 停业外收入 9,285,552.15 主停业务利润 397,247,154.43 净利润 90,617,122.51 现金及现金等价物净添加额 -86,537,170.35 项目 2003年12月31日 应收账款 213,415,299.43 其他应收款 3,995,550.67 存货 225,771,813.24 持久股权投资 221,082,051.82 在建工程 7,612,327.21 固定资产原值 576,554,220.29 无形资产 23,101,077.45 预提费用 42,401,755.89 股东权益 1,257,079,967.86 总资产 1,875,982,864.75 项目 2003年度 其他营业利润 -4,212,221.18 停业费用 161,335,764.36 财政费用 1,249,861.32 投资收益 -8,699,010.99 停业外收入 6,087,515.14 主停业务利润 382,125,959.71 净利润 54,161,145.46 现金及现金等价物净添加额 65,925,919.50 项目 增减比率 （%） 应收账款 85.95 其他应收款 359.08 存货 102.42 持久股权投资 -66.91 在建工程 109.38 固定资产原值 97.27 无形资产 124.44 预提费用 24.11 股东权益 -9.25 总资产 32.47 项目 增减比率 （%） 其他营业利润 -170.91 停业费用 -27.65 财政费用 1330.71 投资收益 -83.75 停业外收入 52.53 主停业务利润 3.96 净利润 67.31 现金及现金等价物净添加额 -231.26 注：1、岁暮应收账款较岁首年月添加的次要缘由系公司间接出口发卖收入增加，出口 应收账款的收受接管期较长，以致应收账款余额添加。 2、岁暮其他应收款较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内控股三家子公司归并并 入所致。 3、岁暮存货较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内库存商品添加，及控股子公司 归并并入所致 4岁暮持久股权投资较岁首年月削减的次要缘由系公司演讲期内采办四家公司股权，将 四家子公司纳入归并报表 抵销其持久股权投资所致。 5、岁暮在建工程较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内募集资金投入利用，及合 并四家控股子公司所致。 6、岁暮固定资产原值较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内控股归并四家子公司 所致。 7、岁暮无形资产较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内归并四家控股子公司，并 入控股子公司专有手艺及地盘利用权所致。 8、岁暮预提费用较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内提留三包维修费用添加所 致。 9、岁暮股东权益较岁首年月削减的次要缘由系公司演讲期内向股东进行大额股利分派 所致。 10、岁暮总资产较岁首年月添加的次要缘由系公司演讲期内控股四家子公司，归并其报 表公司，及实现净利润所致。 11、本年度其他营业利润较上年度添加的次要缘由系公司演讲期内材料发卖利润增 加所致。 12、本年度停业费用较上年度削减的次要缘由系公司演讲期三包维修费用开支削减 所致。 13、本年度财政费用较上年度添加的次要缘由系公司演讲期应收单据贴现大幅添加 ，单据贴现利钱。大幅增加所致。 14、本年度投资收益较上年度添加的次要缘由系公司演讲期采办四家子公司股权， 将四家子公司纳入归并报表，抵销投资收益；及控股子公司实现利润添加所致。 15、本年度停业外收入较上年度添加的次要缘由系公司演讲期措置固定资产净收益 添加所致。 16、本年度主停业务利润较上年度添加的次要缘由系公司演讲期扩大摩托车出口， 摩托车出口收入添加；及摩托车出口发卖比重上升，发卖毛利率提高所致。 17、本年度净利润较上年度添加的次要缘由系公司演讲期停业费用列支削减，及销 售收入添加所致。 18、本年度现金及现金等价物净添加额较上年度削减的次要缘由系公司演讲期收购 三家子公司股权及实施2003年度利润分派所致。 （五）出产运营情况以及宏观政策、律例变化对公司财政情况和运营功效发生的影 响 （1）2004年1月1日，由国度环保总局等三部委结合发布的《摩托车排放污染防治 手艺政策》正式实施此中划定了新定型摩托车产物污染物排放应达到相当于欧II尺度摩 托车环保手艺门槛的提高必然程度上影响了公司的出产运营能力。 （2）因为国度宏观政策的影响，演讲期内公司所需的原材料价钱有所上涨，大大 添加了企业的成本压力。 （3）摩托车策动机的出口退税由17%降至13%。使得公司的盈利程度遭到必然影响 （六）公司年度财政演讲曾经浙江天健会计师事务所无限公司审计，并出具尺度无 保留看法的审计演讲。 （七）董事会日常工作环境 1、演讲期内董事会的会议环境及决议内容 演讲期内，公司董事会共举行了六次会议。 （1）浙江钱江摩托股份无限公司第二届董事会第十八次会议于2004年2月26日在新 加坡阿鲁姆干路10号（10 Arumugam Road#10-00 Lion Industrial Building Singapo re 409957）召开，会议应到董事16名，实到董事12名，董事李小林先生、童本立先生 、张敬钤先生、张国华先生别离委托董事陈亨明先生、张旭先生、柯桂苑先生、俞邦飞 先生加入并表决，3名监事列席了本次会议，合适《公司法》和公司章程的相关划定。 会议由董事长陈筱根先生掌管，审议并通过如下决议； 1）审议通过《公司2003年度总司理工作演讲》； 2）审议通过《关于提取各项减值预备及坏帐核销的议案》； 3）审议通过《关于提留“三包维修费”的议案》； 4）审议通过《关于提取“研究开辟费（手艺开辟费）”的议案》； 5）审议通过在联系关系董事回避的前提下 逐项审议通过《关于联系关系买卖价钱公允性 的议案》； 6）审议通过《公司2003年度财政决算演讲》； 7）审议通过《公司2003年度利润分派预案》； 8）审议通过审议通过《公司2003年度董事会工作演讲》； 9）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》； 10）审议通过公司2003年年度演讲注释及演讲摘要》； 11）审议通过《关于聘用公司总工程师的议案》； 12）审议通过《关于修订公司章程部门条目的议案》。 本次会议决议通知布告登载于2004年2月28日的《证券时报》。 （2）公司第二届董事会第十九次会议于2004年4月14日在浙江省温岭市承平街道万 昌路公司会议室召。 主要提醒 本公司董事会及其董事包管本演讲所载材料不具有任何虚假记录、误导性陈述或者 严重脱漏，并对其内容的实在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。 公司全体董事出席董事会会议。 浙江天健会计师事务所无限公司为本公司出具了尺度无保留审计看法的审计演讲 公司董事长陈筱根先生、总司理王由法先生、会计机构担任人夏君文先生声明；保 证年度演讲中财政会计演讲的实在、完整。 浙江钱江摩托股份无限公司董事会 二零零五年三月二十六日 目次 一 公司根基环境简介 二 会计数据和营业数据摘要 三 股本变更及股东环境 四 董事、监事、高级办理人员和员工环境 五 公司管理布局 六 股东大会环境简介 七 董事会演讲 八 监事会演讲 九 主要事项 十 财政演讲 十一 备查文件目次 （一） 公司的法定中、英文名称及缩写 公司的法定中文名称：浙江钱江摩托股份无限公司 公司的法定英文名称：ZHEJIANG QIANJIANG MOTORCYCLE CO.,LTD. （二） 公司法定代表人：陈筱根 （三）公司董事会秘书及其证券事务代表的姓名、联系地址、电活、传真、电子信 箱 公司董事会秘书：林先辈 联 系 地 址：浙江省温岭市经济开辟区 联 系 电 话 传 真 电 子 信 箱： 公司证券事务代表： 颜锋 联 系 地 址：浙江省温岭市承平街道万昌路 联 系 电 话 传 真 电 子 信 箱：t.zj. cn （四） 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电 子信箱 公司注册地址：浙江省温岭市经济开辟区 公司办公地址：浙江省温岭市经济开辟区 邮 政 编 码：317500 公司国际互联网网址：电 子 信 箱： （五） 公司选定的消息披露报纸名称、刊登年度演讲的中国证监会指定网站的 网址、公司年 度演讲备置地址 公司选定的消息披露报纸名称：证券时报 刊登年度演讲的中国证监会指定网站的网址：公司年度演讲备置地址：公司证券部 （六） 公司股票上市买卖所、股票简称和股票代码 公司股票上市买卖所：深圳证券买卖所 股 票 简 称：钱江摩托 股 票 代 码：000913 （七） 其他相关材料 公司初次注册登记日期：1999年3月28日 公司比来一次变动注册登记日期：2004年4月23日 注册登记地址：浙江省工商行政办理局 企业法人停业执照注册号：企股浙总字第002336号 税 务 登 记 号 码： 公司礼聘的会计师事务所名称：浙江天健会计师事务所无限公司 会计师事务所办公地址：浙江省杭州市文三路388号钱江科技大厦9楼 （一） 公司股本变更环境 1、股份变更环境表 单元：股 本次变更前 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 318,336,000 此中： 国度持有股份 境内法人持有股份 217,536,000 境外法人持有股份 100,800,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份合计 318,336,000 二、已上市畅通股份 1、人民币通俗股 135,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市畅通股份合计 135,200,000 三、股份总数 453,536,000 本次变更增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小 计 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 此中： 国度持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份合计 二、已上市畅通股份 1、人民币通俗股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市畅通股份合计 三、股份总数 本次变更后 一、未上市畅通股份 1、倡议人股份 318,336,000 此中： 国度持有股份 境内法人持有股份 217,536,000 境外法人持有股份 100,800,000 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市畅通股份合计 318,336,000 二、已上市畅通股份 1、人民币通俗股 135,200,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市畅通股份合计 135,200,000 三、股份总数 453,536,000 （二） 股票刊行与上市环境 1、近三年股票刊行环境 经2002年5月19日召开的公司2001年年度股东大会审议通过，公司以2001岁暮总股 本28,346万股为基数，向全体股东每10股派送红股2股，以每10股转增4股的比例进行资 本公积金转增股本。股东大会决议通知布告登载于2002年5月21日的《证券时报》上。此次 送转股的股权登记日为2002年6月20日，除权日为2002年6月21日，新增可畅通股份上市 日为2002年6月21日，实施通知布告登载于2002年6月14日的《证券时报》上。送转股实施后 公司股本总额由原28,346万股变动为45,353.6万股，此中国有法人股21,753.6万股，占 总股本的47.96%；境外法人股10,080万股，占总股本的22.23%；社会公家股13,520万股 ，占总股本的29.81%。 2、演讲期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股、接收归并、可转换公司债 券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他缘由惹起公司股份总数及布局的变 动。 3、本公司无内部职工股 （三） 股东环境 1、截止2004年12月31日，公司股东总数为27,462户。 2、截止2004年12月31日，前十名股东持股环境 单元：股 年度内 股东名称（全称） 增减 钱江集团无限公司 0 金狮明钢无限公司 0 林文清 91,400 广州天广发投资无限 - 公司 王双华 14,300 廖红兵 - 纪广明 240,00 0 肖和平 0 武燕蓉 25,648 潘巨林 30,000 岁暮持股 股东名称（全称） 数量 钱江集团无限公司 217,536,000 金狮明钢无限公司 100,800,000 林文清 930,000 广州天广发投资无限 571,500 公司 王双华 485,110 廖红兵 434,800 纪广明 400,000 肖和平 380,304 武燕蓉 371,612 潘巨林 360,024 比例 股东名称（全称） （%） 钱江集团无限公司 47.96 金狮明钢无限公司 22.23 林文清 0.21 广州天广发投资无限 0.13 公司 王双华 0.11 廖红兵 0.10 纪广明 0.09 肖和平 0.08 武燕蓉 0.08 潘巨林 0.08 股份类别 股东名称（全称） （已畅通或 未畅通） 钱江集团无限公司 未畅通 金狮明钢无限公司 未畅通 林文清 已畅通 广州天广发投资无限 已畅通 公司 王双华 已畅通 廖红兵 已畅通 纪广明 已畅通 肖和平 已畅通 武燕蓉 已畅通 潘巨林 已畅通 质押或冻 股东名称（全称） 结的股份 数量 钱江集团无限公司 0 金狮明钢无限公司 0 林文清 广州天广发投资无限 公司 王双华 廖红兵 纪广明 肖和平 武燕蓉 潘巨林 股东性质 股东名称（全称） （国有股东或 外资股东） 钱江集团无限公司 国有股东 金狮明钢无限公司 林文清 广州天广发投资无限 公司 王双华 廖红兵 纪广明 肖和平 武燕蓉 潘巨林 注:（1）前十名股东中，钱江集团无限公司和金狮明钢无限公司为公司倡议人股东 ，两者之间、两者与其他前十名股东之间不具有联系关系关系，也不属于《上市公司股东持 股变更消息披露办理法子》划定的分歧步履人。本公司未知其余股东之间能否具有联系关系 关系、能否为分歧步履人。 （2）钱江集团无限公司是公司的控股股东，代表国度持有股份：金狮明钢无限公 司是公司的境外法人股股东。演讲期内，钱江集团无限公司和金狮明钢无限公司所持股 份均无质押或冻结环境 本公司未知其他股东能否具有质押或冻结环境。 （3）前十名股东中，无计谋投资者 3、公司控股股东 （1）控股股东及现实节制人具体环境引见 公司控股股东为钱江集团无限公司（前身为浙江摩托车厂，1996年改制为国有独资 公司——浙江钱江摩托集团无限公司，2000年7月变动为钱江集团无限公司），法定代 表人林华中，成立日期1996年3月11日，注册本钱39,800万元人民币，运营范畴；摩托 车及零部件、汽车一般配件、电机、电动东西、农林机械、园林机械、电子产物、机械 配件、电瓶车（不含汽车）、蓄电池搬运车、灵活自行车、空气压缩机、健身器材制造 ；通信及主动化节制系统的手艺开辟、让渡；电子计较机及配件、办公主动化设备、润 滑油批发、零售；可视德律风机、服装、工艺美术品（不含金银）、发电机、模具、缝纫 机、非灵活童车制造；房地产开辟；按外经贸部分核准的进出口范畴处置营业勾当；按 外经贸部核准的对外经济合功课务范畴处置运营勾当。公司现实节制报酬温岭市财务局 。 （2）控股股东及现实节制人变动环境 本演讲期内公司控股股东及现实节制人没有发生变动 （3）公司与现实节制人之间的产权及节制关系的方框图 4、其他持股10%以上（含10%）的法人股东 金狮明钢无限公司是公司的境外法人股股东，法定代表人钟荣光，成立日期1995年 8月12日，注册本钱为105,000元新币，为新加坡金狮亚太无限公司的全资子公司，是金 狮亚太无限公司为投资中国摩托车事业而特地设立的投资公司，其投资范畴以制造业为 主，百货、房地产等办事业为辅 5、前十名人通股股东持股环境 股东名称（全称） 岁暮持有畅通股的数量 林文清 930,000 广州天广发投资无限公司 571,500 王双华 485,110 廖红兵 434,800 纪广明 400,000 肖和平 380,304 武燕蓉 371,612 潘巨林 360,024 张如立 354,611 赵菊琴 345,964 股东名称（全称） 品种（A、B、H股或其它） 林文清 A股 广州天广发投资无限公司 A股 王双华 A股 廖红兵 A股 纪广明 A股 肖和平 A股 武燕蓉 A股 潘巨林 A股 张如立 A股 赵菊琴 A股 注：畅通股股东之间公司未知其联系关系关系，也未知其他畅通股股东能否属于《上市 公司持股变更消息披露办理法子》中划定的分歧步履人。 |
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