、公司原任总司理孙玉生先生离任法式合法公司独立董事就此议案颁发了独立看法：①。职资历、提名体例和聘用法式合法无效②、公司总司理候选人李建锋先生的任。担任公司总司理职务同意聘用李建锋先生。

　　原任副总司理范喜成先生、赵文瑞先生、孟宪春先生公司独立董事就此议案颁发了独立看法：１、公司，生离任法式均合法财政总监聂长生先。游翠纯密斯和胡建龙先生的任职资历、提名体例和聘用法式合法无效２、公司财政总监候选人范喜成先生、副总司理候选人李文生先生、。上缘由鉴于以，续担任副总司理及聘用游翠纯密斯和胡建龙先生担任副总司理同意聘用范喜成生先生担任公司财政总监职务、李文生先生继。学历职业、专业素养等环境的根本长进行的本次提名是在充实领会被提名人的身份、，名人本人的同意并已征得被提，应职务的资历和能力被提名人具备担任相。定不得担任公司高级办理人员的景象未发觉有《公司法》第１４７条规，市场禁入者且尚未解除的环境亦不具有被中国证监会确定为。

　　中核钛白的《公司章程》４、金星钛白应严酷恪守，白股东会、董事会、监事会议事法则而且充实领会、尊重、恪守中核钛。

　　酒闹事、防治安案（事）件为重点（３）以防止群体性事务、防酗，规宣布道育工作做好相关法令法，纪守法认识加强职工遵，组织和相关部分反映问题指导职工操纵一般渠道向；收集工作强消息，息要当即向相关部分报告请示对影响不变的苗头和信，取对策和办法以便及时采；服教育和准确指导工作要做好耐心详尽的说，的热点、难点问题当真收集职工反映，疑释惑做好解，息和漫衍谣言防止小道消；一

　　集团）无限公司对公司全体资产实施托管运营的议案一、审议并通过了《关于公司拟委托安徽金星钛白（》

　　订后三个工作日内３、在本和谈签，白配合指定的专户交纳人民币２０００万元的托管包管金金星钛白向中核钛白、中国信达和中核四〇四、金星钛。

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏不具有虚假记录、误。

　　对其全体资产实施托管运营１、中核钛白同意金星钛白。月１５日进驻中核钛白现场金星钛白应于２０１１年８，东佳集团进行托管资产的交代在中核钛白的监视下与山东。日正式托管中核钛白于２０１１年９月１。正式托管后金星钛白，白的现有运营情况应勤奋改善中核钛，体例开展托督工作以合法、无效的，及其股东的监视并接管中核钛白。核钛白及其全体股东的好处金星钛白不得恶意损害中，有补偿义务不然应负。

　　０１１年９月１日起２、托管期间自２，８月３１日止至２０１２年，间届满后托管期，权选择续期金星钛白有。

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　　 委托代办署理人 本人拟亲身 ／，省嘉峪关市举行的贵公司２０１１年第二次姑且股东大会出席贵公司于２０１１年８月２５日上午１０时整在甘肃。

　　：同意８票表决成果，０票否决，０票弃权，决票数的１００％同意票拥有效表，果为通过表决结。

　　的《关于对中核钛白全体资产托管运营的工作方案》实施托管运营９、 金星钛白将按照２０１１年７月２８日向甲方次要股东提交，管使命方针完成具体托。

　　团）无限公司全体资产实施托管运营的议案议案一 《关于公司委托安徽金星钛白（集》

　　春先生不再担任公司副总司理职务范喜成先生、赵文瑞先生、孟宪，任公司财政总监职务聂长生先生不再担。日期间上述人员还将继续履行相关职责但在２０１１年８月８日至８月３１。先生离任后不再在公司担任任何职务赵文瑞先生、聂长生先生、孟宪春。

　　有运营渠道和客户资本（１）操纵金星钛白现，后对中核钛鹤发卖的影响尽快消弭东佳集团退出，作的持续性包管发卖工，品积压避免产；

　　保管理和投入（２）加强环，洁出产对峙清，目标环保、平安报批手续以及加速后续手艺革新项；

　　聚众的事务旦发生职工，事人员的挽劝和疏导工作做好聚众现场人员和闹，扩大和激化防止事态；

　　》及２０１１年８月８日与金星钛白签定的《托管和谈》的商定按照公司２０１０年１２月２８日与东佳集团签定的《托管和谈，司与东佳集团的托管将终止２０１１年８月３１日公，会审议经董事，司理（李建锋先生简历附后）同意聘用李建锋先生为公司总，托管刻日分歧聘期与本次，至２０１２年８月３１日止即自２０１１年９月１日起。任公司总司理职务孙玉生先生不再担，１日期间还将继续履行总司理职责但在２０１１年８月８日至８月３。再在公司担任任何职务孙玉生先生离任后不。

　　加强治安捍卫软硬件扶植（２）次要工作重点：，物防办法落实到位使人防、技防、，和重点部位加强夜间值班和治安巡查对糊口区、办公区、厂区主要场合，实施严密监控对厂区四周，卫办理加强门，人员和车辆进入严酷节制外来；全义务重于泰山”的思惟认识安稳树立“平安第一”和“安，办理轨制和现场轨制严酷落实各项平安，的平安防备办法做好工作现场，全操作规程当真施行安，全无变乱确保安；车的办理加强大客，作平安通顺确保运输工。

　　证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（１）截至２０１１年８月１９日下战书买卖竣事后在中国；

　　）至人民币１０００万元（不含）（２）如托管现实利润为０（含，管现实利润的１０％作为托管费用则中核钛白应向金星钛白领取托；

　　司在独立性方面不得有相关法令律例划定的其他严峻缺陷６、 金星钛白及其派驻办理人员该当继续连结上市公。

　　民币１０００万元（含）以上（１）如托管现实利润为人，管现实利润的２０％作为托管费用则中核钛白应向金星钛白领取托；

　　肃省嘉峪关市召开２０１１年第二次姑且股东大会经董事会审议公司定于２０１１年８月２５日在甘，召开２０１１年第二次姑且股东大会的通知通知布告》会议内容详见《中核华原钛白股份无限公司关于。

　　理李建锋先生提名经公司新任总经，生担任公司财政总监职务董事会同意聘用范喜成先，先生担任公司副总司理同意继续聘用李文生，龙先生担任公司副总司理职务同意聘用游翠纯密斯和胡建。本次托管刻日分歧以上人员的聘期与，至２０１２年８月３１日止即自２０１１年９月１日起。理候选人简历附后财政总监及副总经。

　　次（姑且）会议决定召开公司２０１１年度第二次姑且股东大会中核华原钛白股份无限公司（“公司”）第三届董事会第三十八。关事项通知布告如下现将会议的有：

　　报社授权经证券时，《证券时报》消息刊登营业证券时报网独家全权代办署理。书面授权许可本页内容未经，时报网所属办事器成立镜像不得转载、复制或在非证券。联系 ( 83501827) 欲征询授权事宜请与证券时报网。

　　该当继续连结上市公司的资产完整２、 金星钛白及其派驻办理人员，产系统、辅助出产系统和配套设备包罗持续具备与出产运营相关的生，备以及商标、专利、非专利手艺的所有权或者利用权持续合法具有与出产运营相关的地盘、厂房、机械设，采购和产物发卖系统等持续具有独立的原料。

　　简称“金星钛白”）对公司全体资产实施托管运营同意委托安徽金星钛白（集团）无限公司（以下。月１日至２０１２年８月３１日委托办理刻日为：２０１１年９。期间内在此，公司的日常出产运营金星钛白将全面担任。

　　月１日起对公司全体资产实施托管运营３、金星钛白作为新的托管方将从９。是但，严重资产重组工作尚未告竣任何意向截止目前公司与金星钛白就下一步的，及金星钛白能否参与后期严重资产重组等事项均具有严重不确定性公司的严重资产重组何时启动、与谁进行重组、能否可以或许启动以。者留意投资风险敬请泛博投资。

　　现实利润为负（３）如托管，星钛白领取托管费则中核钛白不向金，钛白２０００万元的托管包管金而且中核钛白有权不返还金星。

　　定革新打算（４）制，扩妙手续报批技改，０万吨／年的设想方案落实加速将出产能力提高到２。

　　保自托管之日起（４）乙方确，核四〇四无限公司供给的水、热等相关费用甲方按月结清上一个月中核钛白利用的由中。

　　该当继续连结上市公司的财政独立３、 金星钛白及其派驻办理人员，公司独立的财政核算系统包罗该当继续连结上市，出财政决策可以或许独立作，分公司、子公司的财政办理轨制具有规范的财政会计轨制和对；人员及其节制的其他企业共用银行账户上市公司不得与金星钛白及其派驻办理。

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　　白在托管期间７、 金星钛，法人资历的上市公司中核钛白作为有独立，供应、发卖独立运转应继续连结出产、。金星钛白好处的前提下在不损害中核钛白、，场化准绳按照市，品发卖的策略和体例由金星钛白确定产。

　　节水电汽的华侈现象（１）堵塞出产环，方面下鼎力量在节能降耗，的能耗成本降低产物，品合作力提高产；

　　具有完整的营业系统和间接面向市场独立运营的能力１、 金星钛白及其派驻办理人员该当连结上市公司。

　　会审议经董事，工作带领小组同意成立托管，白托管期间的相关严重问题担任办理、协调、处理钛，东方、托管方配合构成托督工作小组人员由股。构成如下具体人员：

　　托管中核钛白后（２）金星钛白，“泰奥华” 商标不改变公司现有 ，前提下在现有，的告白宣传力度加强该商标的；

　　通知布告内容的实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，导性陈述或者严重脱漏不具有虚假记录、误。

　　该当继续连结上市公司的营业独立５、 金星钛白及其派驻办理人员，于金星钛白及其节制的其他企业包罗上市公司的营业该当独立，业间不得有显失公允的联系关系买卖与金星钛白及其节制的其他企。

　　做好可行性评估的根本上６、 金星钛白应在当真，整及手艺革新的相关工作做好中核钛白出产运营调。

　　、不少于１０人的托管运营团队常驻中核钛白厂区现场８、 金星钛白应构成由金星钛白董事长李建锋带队。中其，钛白厂区现场时间不少于一年公司董事长李建锋常驻中核。表能够在中核钛白领取报答和报销与中核钛白工作相关的费用外除由中核钛白董事会聘用的高管人员拟任班子成员及证券事务代，核钛白领取任何报答或报销任何费用参与托管的其他工作人员不得在中。

　　团）无限公司签订《托管和谈》的议案》２、审议《关于公司与安徽金星钛白（集。

　　无限公司对公司全体资产实施托管运营的议案》１、审议《关于公司委托安徽金星钛白（集团）；

　　白（集团）无限公司签订〈托管和谈〉的议案二、审议并通过了《关于公司拟与安徽金星钛》

　　白更好地实施托督工作１、 为了支撑金星钛，致同意两边一，３１日托管期届满时在２０１２年８月，运营财政决算不异口径的计较方式应按照与２０１０年中核钛白出产，定金星钛白的托管现实利润并经会计师事务所审计确。

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　　议的应出示本人身份证、证券帐户卡１、登记方式：小我股东亲身出席会；人出席会议的受托代办署理他，份证、授权委托书、委托人证券帐户卡应出示委托人身份证复印件、本人身；代表人出席会议的法人股股东由法定，件、本人身份证、证券账户卡应出示法人单元停业执照复印；出席会议的委托代办署理人，照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记代办署理人应出示本人身份证、法人单元停业执。真或信函体例登记异地股东可用传，０－１６：００不接管电线：０。

　　持上市公司的内部节制轨制健全且被无效施行８、 金星钛白及其派驻办理人员应继续保，产运营的合法性、营运的效率与结果可以或许合理包管财政演讲的靠得住性、生。

　　曾经领会与上市公司相关的法令律例７、 金星钛白派驻办理人员该当，理人员的法定权利和义务知悉上市公司及其高级管。

　　团）无限公司签订《托管和谈》的议案》议案二《关于公司与安徽金星钛白（集。

　　入在当地域处于较低程度（４）中核钛白职工收，稳步提高职工收入金星钛白托管后将，工决心加强职。

　　以下简称“金星钛白”）对本公司全体资产实施托管运营２、本次董事会同意由安徽金星钛白（集团）无限公司（。月１日至２０１２年８月３１日委托办理刻日为：２０１１年９。期间内在此，公司的日常出产运营金星钛白将全面担任。管费用的计较以及托管办事的内容并确定了两边配合商定的事项、托。表公司对２０１１年度的盈利预测和谈中商定的托管现实利润并不代，管方运营团队的勤奋程度等多种要素可否实现取决于市场情况变化、托，的不确定性具有很大。

　　有严酷的资金办理轨制１０、 上市公司应，偿债权、代垫款子或者其他体例占用上市公司资金金星钛白及其节制的其他企业不得有以告贷、代。

　　０１１年度第二次姑且股东大会的通知公中核华原钛白股份无限公司关于召开２告

　　或按以上格局便宜均无效＊申明：授权委托书复印，托报酬单元的加盖单元公章）委托人应在本委托书签名（委。

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　　出席中核华原钛白股份无限公司本次股东大会兹全权委托 先生（密斯）代表本人（公司），表决权并行使。

　　工序的手艺革新工作（３）继续推进瓶颈，０＃、２００＃出产线的产能争取在本年入冬前恢复１０，产经济性提高生，营效率提高经；

　　电子邮件和传真体例发出关于召开第三届董事会第三十八次（姑且）会议的通知及相关材料中核华原钛白股份无限公司（以下简称＂公司＂或＂本公司＂）于２０１１年８月２日以。充实颁发看法的前提下会议在包管所有董事，关迎宾西路泰兴大酒店二楼会议室召开于２０１１年８月８日在甘肃省嘉峪，表决董事８名会议应参与，决董事３名现实参与表，缘由不克不及亲身出席本次会议董事姚卫星、沈云刚因工作，明代为行使表决权特委托董事杨立；不克不及亲身出席本次会议董事殷海缘由个分缘由，代为行使表决权特委托董事方丁；缘由不克不及亲身出席本次会议独立董事刘凝和王稳因工作，钊代为行使表决权特委托独立董事刘。法》和《公司章程》划定会议的召开合适《公司，法无效决议合。公司董事表决本次会议经，如下决议构成了：

　　该当继续连结上市公司的机构独立４、 金星钛白及其派驻办理人员，司健全的内部运营办理机构包罗该当继续连结上市公，营办理权柄独立行使经，制的其他企业间不得无机构混同的景象与金星钛白及其派驻办理人员及其控。

　　妥帖处理托管期间中核钛白的职工问题５、 金星钛白与中核钛白配合协商并，员工的不变工作积极做好企业、，白的一般运营确保中核钛。