鉴于公司第三届董事会任期已于 2017 年 6 月 12 日届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关划定，公司董事会同意提名冯滨先生、郭洪斌先生、林岩密斯、韩丽密斯、曹建先生、贺武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

　　同意公司为控股子公司竹园国际旅行社无限公司就申请银行分析授信、贷款、锁汇等事项供给不跨越人民币 3 亿元的连带义务包管担保，同意公司为全资子公司上海众信国际旅行社无限公司就申请银行分析授信、贷款、锁汇等事项供给不跨越人民币 2 亿元的连带义务包管担保。本决议无效期为自股东大会审议核准之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。公司能够在本决议无效期内与银行签定担保和谈(包罗不时对其做出的任何修订、更新和弥补)及出具担保函等为上述子公司供给担保。在本决议无效期内，担保额度可轮回利用。

　　鉴于公司第三届董事会任期已于 2017 年 6 月 12 日届满，按照《公司法》及《公司章程》的相关划定，公司董事会同意提名姜付秀先生、孙云先生、丁小亮先生、朱宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　一、董事会会议召开环境按照《公司法》及《众信旅游集团股份无限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关划定，公司第三届董事会第七十五次会议于 2018 年 5 月 4 日在北京市向阳区向阳公园路 8 号(向阳公园西 2 门)众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前 3 日以电子邮件体例通知全体董事。本次会议以德律风会议体例召开，应到会董事 9 人，现实到会董事 9人。会议由董事长冯滨先生掌管，公司的监事、高级办理人员及持续督导人员列席了本次会议。会议召开及表决合适相关法令、行政律例、部分规章、规范性文件及《公司章程》的划定。

　　按照《公司章程》的划定，股东大会选举二名以上董事或监事时，该当实行累积投票轨制。上述 6 名非独立董事候选人、4 名独立董事候选人经股东大会别离通过累积投票制选举后将构成公司第四届董事会。公司第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日的次日起计较。