本通知布告内容实在、精确和完整本公司及董事会全体成员包管，性陈述或者严重脱漏没有虚假记录、误导。

　　无限公司廊坊分公司及录用廊坊分公司担任人的议案》3、审议通过了《关于设立北京众信国际旅行社股份；

　　票否决、 0 票弃权9 票同意、 0 ，决票数的100％同意票数拥有效表。

　　票否决、 0 票弃权9 票同意、纪实片惊天大案 0 ，决票数的100％同意票数拥有效表。

　　司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关划定按照《公司法》及《北京众信国际旅行社股份无限公，2016年3月22日以通信体例召开公司第三届董事会第四十一次会议于。长冯滨先生召集本次会议由董事，子邮件体例通知全体董事并于会议召开前3日以电。董事9人应到会，董事9人现实到会。冯滨先生掌管会议由董事长，办理人员列席了本次会议公司的部门监事和高级。部分规章、规范性文件及《公司章程》的划定会议召开及表决合适相关法令、行政律例、。

　　游营业入境旅；游营业国内旅；游营业出境旅；、家用电器、电子产物、家具、室内粉饰材料发卖纺织品、服装、日用品、体育用品及器材；流（表演除外）组织文化艺术交；及抽象筹谋企业营销；动筹谋公关活；开辟手艺；开辟软件；设想、制造电脑图文；代办署理、发布告白设想、制造、；办事翻译；印办事摄影扩；租赁汽车；讯设备租赁计较机及通。部分核准的运营范畴为准（最终以工商登记办理）

　　司第三届董事会第四十一次会议决议的通知布告（原题目：北京众信国际旅行社股份无限公）

　　逸文公关筹谋无限公司改制为股份无限公司的议案》1、审议通过了《关于同意公司控股子公司北京优；

　　未选用上述地址注册运营（5）如最终廊坊分公司，段范畴内另行租赁办公场合授权分公司担任人在划一地。

　　司（下称“优逸文”）改制为股份无限公司同意控股子公司北京优逸文公关筹谋无限公，年12月31日经审计的净资产折合成股本改制方案为：（1）以优逸文截至2015，改制为股份无限公司以全体变动的体例。公司注册本钱为人民币5（2）改制后股份无限,为人民币1亿元将减资至人民币5000万元（目前优逸文注册本钱,万元）000，的出资比例持有响应数额的股份由各倡议人按照各自由优逸文，逸文85%的股权此中公司持有优。）同时（3，无限公司”（最终以工商行政办理部分核准的名称为准）将优逸文公司名称改名为“众信博睿整合营销征询股份。改制后（4），均由改制后的股份无限公司承袭原优逸文无限公司的债务债权。

　　口西南角处天利得益商务核心一期1-1-10（2）居处：河北省廊坊市新华路与爱民道交叉7

　　否决、 0 票弃权8票同意、 0 票，决票数的100％同意票数拥有效表。本项议案回避表决独立董事孙云对。

　　天庆先生任期届满离任因原公司独立董事赵，董事会审计委员会委员职务不再担任本公司独立董事、，时股东大会选举孙云先生为第三届董事会独立董事2015年11月19日公司2015年第五次临。三届董事会审计委员会委员现建议补充孙云先生为第。补后增，为：姜付秀、孙云、冯滨董事会审计委员会委员，秀为召集人此中姜付。